常州银河世纪微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-049

转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月3日

（二）股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，独立董事王普查先生因行程原因以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于新增及修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所

持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、议案2、3、4属于普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股

东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、议案3、议案4进行了对中小投资者单独计票；

4、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：柏德凡、孔莹萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年11月4日