甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-070
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由第八届董事会副董事长杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于向金融机构申请项目贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
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经大会表决，选举杜昕先生、侯名强先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九届董事会非独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事马鼎斌先生共同组成公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第八届董事会董事职务自动终止。
12、关于增补独立董事的议案
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经大会表决，选举田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》相关规定，议案1为本次股东大会需特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
议案7、议案8、议案10涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联股东-酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李明达
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年11月4日
● 报备文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃明昊律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-071
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于职工代表董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会委员会发来的《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事选举结果的报告》，经公司第三届职工代表无记名差额投票选举马鼎斌先生为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事（简历附后）。根据《公司章程》等相关规定，马鼎斌先生任期与公司第九届董事会任期相同。本次选举产生的职工董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第九届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年11月4日
马鼎斌:男，1969年4月出生,中共党员,研究生学历,思想政治工作研究员、注册机械工程师。曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏兴第七届监事会主席，酒钢宏兴第七届、第八届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、机关党委书记等职务，选举为酒钢宏兴第九届董事会职工代表董事。
