西上海汽车服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-054

西上海汽车服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月3日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李加宝先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

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2.00、《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：《对外担保制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：《董事、高级管理人员离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、张博文

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025年11月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议