上海开创国际海洋资源股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-029
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补第十届董事会独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的事项采取累积投票方式选举产生独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025年11月4日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-030
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第二十一次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2025年11月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于10月28日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加通讯表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、杨霖先生、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
(二)审议通过《关于制订〈资产减值准备计提与财务核销管理办法〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2025年11月4日
