内蒙古电投能源股份有限公司
关于补选第八届董事会独立董事公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025066

内蒙古电投能源股份有限公司

关于补选第八届董事会独立董事公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月27日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十一次临时董事会审议通过《关于解除独立董事职务的议案》，董事会同意解除韩放先生独立董事职务。该议案已提交2025年第五次临时股东会审议。

2025年11月5日，公司2025年第十二次临时董事会审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会建议，董事会拟选举张启平先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张启平先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月5日

附件

独立董事候选人简历

张启平先生，1959年生，汉族，工学博士。曾任华东电网有限公司总工程师；国网福建省电力有限公司党组副书记副总经理；国家电网有限公司科技、国际、生技部主任，总工程师，顾问；国家电网有限公司华东分部顾问。现任上海电力股份有限公司独立董事。

最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，张启平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,张启平先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025067

内蒙古电投能源股份有限公司关于延期

召开2025年第五次临时股东会并增加

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会有关情况

（一）原股东会的类型和届次：2025年第五次临时股东会

（二）原股东会召开日期：2025年11月12日

（三）原股东会股权登记日：2025年11月7日

二、增加临时提案暨延期召开事项涉及的具体内容和原因

（一）增加临时提案的具体情况和原因

1.提案人：持有公司55.77%股份的控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下或简称“蒙东能源”）

2.提案程序说明

公司已于2025年10月28日公告了股东会召开通知，单独持有55.77%股份的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司在2025年11月4日提出增加临时提案并书面提交股东会召集人，提请公司董事会在2025年第五次临时股东会议程中增加审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。股东会召集人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提案名称《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

（二）股东会延期召开原因

公司原定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，公司决定将2025年第五次临时股东会延期至2025年11月14日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述增加临时提案及延期外，于2025年10月28日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上《内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会（增加临时提案暨股东会延期）的通知》(公告编号：2025068)。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025065

内蒙古电投能源股份有限公司

2025年第十二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）根据《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》临时紧急会议相关规定，于2025年11月4日以电子邮件等形式发出2025年第十二次临时董事会会议通知。

（二）会议于2025年11月5日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事11人，以通讯方式出席会议并表决董事10人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生无法取得联系，未出席会议。

（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选第八届董事会独立董事的议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的电投能源《关于补选第八届董事会独立董事公告》（公告编号为2025066）。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：与会10名董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案经单独持有55.77%股份的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司以增加临时提案方式提案至公司2025年第五次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）2025年第十二次临时董事会会议决议；

（二）2025年董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025068

内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会（增加临时提案

暨股东会延期）的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十一次临时董事会决定召开公司2025年第五次临时股东会，具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。结合公司统筹工作安排需要，将原定于2025年11月12日的股东会召开日期延期至2025年11月14日，同时单独持有55.77%股份的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司增加临时提案，提案名称为《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式等均保持不变。增加临时提案及延期后的2025年第五次临时股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会（增加临时提案暨股东会延期）

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2.上述议案分别经公司2025年第十一次临时董事会和2025年第十二次临时董事会审议通过，详细内容分别见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上2025年10月28日《2025年第十一次临时董事会决议公告》《关于解除独立董事职务的公告》和2025年11月6日《2025年第十二次临时董事会决议公告》《关于补选第八届董事会独立董事公告》。

3.第2.00项议案，仅补选一名独立董事，不适用累积投票制度。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。提交本次股东会表决的提案中，1.00项提案生效是2.00提案生效的前提。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年11月10日（周一）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475-6196998

3.联系传真：0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2025年第十一次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月05日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月14日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：

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委托人姓名或者名称： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名或者名称： 受托人身份证号码或统一社会信用代码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日