宁波合力科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-060
宁波合力科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邬振贵先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邬振贵先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。同时，公司于2025年11月5日召开了职工代表大会，选举邬振贵先生为公司第六届董事会职工代表董事。本次非独立董事辞职暨选举职工代表董事的具体情况如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整， 邬振贵先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，邬振贵先生仍担任商务经理。邬振贵先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于2025年11月5日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举邬振贵先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
邬振贵先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2025年11月6日
附：职工代表董事简历
邬振贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，高级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副厂长、宁波合力模具有限公司副总经理、公司非独立董事；现任公司职工代表董事、商务经理。
截至本公告披露日，邬振贵先生直接持有公司股份876,671股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-061
宁波合力科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月5日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1，2，3 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、吴孟婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2025年11月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
