重庆顺博铝合金股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-077
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》及相关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年9月30日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,300万股（每股面值1元），每股发行价8.41元，募集资金总额人民币445,730,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,650,892.46元，实际募集资金净额人民币413,079,107.54元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2020）第6921号《验资报告》。截至2025年9月30日，本公司已累计使用募集资金人民币413,079,107.54元，本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会于2022年7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行费用11,049,122.64元，实际募集资金净额818,950,877.36元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第7698号《验证报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
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注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户023900285410608已注销，相关注销手续已办理完毕。
3、向特定对象发行股票募集资金
2023年11月10日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510号，同意公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。截至2024年3月27日止，公司本次实际发行人民币普通股（A股）75,949,367股,本次每股发行价格为人民币7.90元,募集资金总额为599,999,999.30元，扣除总发行费用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币593,296,125.42元。其中新增股本人民币75,949,367.00元，新增资本公积517,346,758.42元。上述资金已于2024年3月26日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日验证并出具了众会字（2024）第03372号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
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注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户50050118360000004321已注销，相关注销手续已办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
首次公开发行股票募集资金资金使用情况详见本报告附表1。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2。
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表3。
三、前次募集资金变更情况
截至2025年9月30日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
截至2025年9月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。
截至2025年9月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况
截止2020年8月31日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目14,160.91万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第7073号）确认，经本公司2020年9月13日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过，以募集资金14,160.91万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至2020年9月15日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目及置换情况
截止2022年8月17日，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币13,416.24万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月14日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第07869号）确认，经本公司2022年9月14日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审核，以募集资金13,416.24万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至2022年9月14日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
3、向特定对象发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况
截至2024年3月27日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币15,258.69万元，2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15,211.94万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币46.75万元，合计置换金额为15,258.69万元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月15日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2024）第04282号）确认，截至2024年4月28日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2025年9月30日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表4。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2025年9月30日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表5。
3、向特定对象发行股票募集资金
截至2025年9月30日止，向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表6。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、闲置募集资金的使用情况
本公司除用闲置募集资金临时补充流动资金及暂时购买保本型理财产品外，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：
1、公开发行可转换公司债券募集资金
（1）临时补充流动资金
2023年11月27日，经公司第四届董事会第十五次会议决议，同意本公司拟使用不超过人民币26,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目（可转债募投项目）的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币25,175.35万元。
截至2024年11月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,175.35万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（2）购买保本型理财产品
2025年8月5日，经公司第四届董事会第三十次会议决议，同意本公司使用总额不超过人民币1,244万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司2025年1-9月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品1,000.00万元。截至2025年9月30日，理财产品本息尚未收回。
2、向特定对象发行股票募集资金
（1）购买保本型理财产品
2024年4月15日，经公司第四届董事会第十八次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司2024年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品320,093.00万元，累计收益201.02万元；2025年1-9月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品19,008.00万元，累计收益11.09万元。截至2025年9月30日，理财产品本息已全部收回，使用闲置募集资金购买银行理财产品累计收益为212.11万元。
七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2025年9月30日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币413,079,107.54元，募集资金使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2025年9月30日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币818,950,877.36元，募集资金专户余额为人民币28,588.06元，募集资金已全部使用完毕。差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设与运营。
3、向特定对象发行股票募集资金
截至2025年9月30日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币593,296,125.42元，募集资金专户余额为人民币225.42元，募集资金已全部使用完毕，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设。
八、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表：
1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
4.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
5.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
6.向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年11月7日
附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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附件3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：由于本次发行的融资规模大幅缩减，公司于2024年4月16日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金进行了调整。
注2：铝合金扁锭项目的设计产能规模为63万吨。作为铝板带的配套项目，预计于2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨的铝板带项目配套建设，
铝合金扁锭与铝板带的产能配套比例为1.26:1。
注3：铝板带项目的设计产能规模为50万吨。预计于2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨的铝板带项目产能建设。
附表4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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注1：2022年初，湖北顺博已建成的设计产能为17.5万吨，另有2.5万吨产能装置于2022年12月21日建成投产，按投产时间加权平均计算，全年建成的设计产能为17.57万吨，对应的承诺效益为净利润6,459.17万元，2022年实现净利润4,942.79万元，未达预计效益。主要原因是在于：（1）由于部分炉组在年末才建成投产，因而募投产品的产量较预计量有所减少；（2）2022年铝价从3月至7月间经历了大幅下跌，对公司盈利能力有所影响。
注2：2023年度，湖北顺博实现净利润2,926.39万元，未达预计效益。主要原因在于铝价下跌，再生铝行业净利润较上年发生大幅下滑，其次是因为湖北顺博本期发生套期保值亏损。
注3：2024年度，湖北顺博实现净利润8,630.87万元，达到预计效益。
注4：2025年1-9月，湖北顺博实现净利润8,873.08万元，对应的承诺效益为净利润5,514.55万元，达到预计效益。
附表5：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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注1：顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目40万吨产能装置分批建设、分批投产，2024年实现净利润6,891.06万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为27.21万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2024年度不适用对比募投项目的预计效益。
注2：从募投项目设计、立项至今，再生铝行业上下游的市场价格环境发生变化，单吨产品的毛利润减少，是2025年1-9月募投效益不达预期的主要原因。
注3：募投项目的预计效益为利润总额24,454.00万元或净利润18,340.50万元，为了便于与实际的净利润进行比较，预计效益以净利润18,340.50万元为准。
附表6：向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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注1：截至2025年9月30日止，顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目等均尚在建设中，不适用累计产能利用率和效益比较；
注2：募投项目分批建设、分批投产，2026年-2028年，募投项目的净利润预计分别为-1,866.17万元、11,416.64万元、34,154.27万元。2028年之后各年度，募投项目的净利润均与2028年保持一致。
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-076
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于2025年度向特定对象
发行A股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会分别审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。
鉴于本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于2025年11月6日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订的内容主要包括：
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除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。
上述修订的预案等文件已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，根据2025年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会审议。具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-078
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于召开2025年第三次
临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，并于2025年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
公司于2025年11月6日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况报告》《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。
公司董事会于2025年11月5日收到公司控股股东、实际控制人暨董事长王真见发出的《关于提请增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》关于提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，王真见持有公司144,762,610股股份，占公司总股本的21.62%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2025年10月30日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。
现将2025 年第三次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）于2025年11月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、披露情况
提案1、2、4、5已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案3已经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案4、5采用累积投票制表决，应选非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
提案1、提案2的子议案2.02、2.04、2.05、提案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
4、登记时间：2025年11月13日，9:00-11:30，13:00-17:00。
5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部
电子邮箱：ir@sballoy.com
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室；
邮 编：401120
（二） 其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系电话：023-63202996
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三十一次会议决议》
2、《第四届监事会第二十五次会议决议》
3、《第四届董事会第三十二次会议决议》
4、《第四届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2025年11月7日
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证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-073
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过了《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2025年度向特定对象发行股票预案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》和《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整，并据此编制了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《关于〈向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整，并据此编制了《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过了《公司〈董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施承诺（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
董事会对公司截至2025年9月30日募集资金使用情况进行了专项审查，由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年9月30日募集资金使用情况进行了专项审核，具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述议案均已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
上述议案一至六已经公司2025年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会审议；议案七，需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三十二次会议决议》
2、《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
3、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-074
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：
（一）审议通过了《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于〈2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施承诺（修订稿）〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
《第四届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2025年11月7日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-075
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股
股票预案（修订稿）及相关文件披露的
提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年11月7日
