上海医药集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
2025-11-07
来源：上海证券报
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-102
上海医药集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年11月6日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。
一、对《公司章程》的修订内容如下：
注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，统一删除“监事会”、“监事”的相关表述，并统一将“总裁办公会”修改为“行政办公会”，因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
(下转62版)
