深圳市德明利技术股份有限公司关于
2024年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-113

深圳市德明利技术股份有限公司关于

2024年限制性股票激励计划首次

授予限制性股票第一个解除限售期

解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次解除限售股份涉及激励对象75名，解除限售的限制性股票数量合计为622,160股，占公司目前总股本的比例为0.2742%；

2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2025年11月10日。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“德明利”）于2025年10月14日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，公司办理完成本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售手续。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年7月23日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2024年7月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024年7月23日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

2、2024年7月23日，独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划相关提案，向全体股东公开征集了委托投票权。

3、2024年7月24日至2024年8月2日，公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到公司内部人员对本次激励计划的激励对象提出异议。2024年8月3日，公司披露了监事会出具的《深圳市德明利技术股份有限公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年 8 月 9 日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2024年8月10日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

6、2024年9月4日，公司分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。由于19名激励对象因个人原因自愿不参与2024年限制性股票激励计划，涉及拟授予限制性股票共43,500股，董事会决定对首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，调整后首次授予激励对象由101人调整为82人，首次授予数量由1,176,000股调整为1,132,500股。同时，董事会决定以2024年9月4日为授予日，向82名激励对象首次授予限制性股票共1,132,500股，授予价格为45.03元/股。公司监事会对本次激励计划的相关调整事项、本次激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

7、2024年10月10日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票在缴款认购过程中，有5名激励对象因个人原因未缴款，所涉及的限制性股票13,000股全部失效；另有3名激励对象部分缴款，其未缴款部分所涉及的限制性股票4,800股全部失效。综上，本激励计划首次授予激励对象人数由82人调整至77人，授予数量由1,132,500股调整为1,114,700股。

8、2025年6月3日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，2025年6月6日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予条件已成就，决定以2025年6月6日为授予日，向符合授予条件的12名员工授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票29.4万股，授予价格为45.03元/股。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

9、2025年7月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司实施2024年度权益分派，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未登记的股份数量由 294,000股调整为411,600股，授予价格由原45.03元/股调整为31.95元/股；2024年限制性股票激励计划调整后的首次授予登记但尚未解除限售的限制性股票数量由原1,114,700股调整为1,560,580股，授予价格由原45.03元/股调整为31.95元/股。若公司和/或激励对象出现《2024年限制性股票激励计划(草案)》中规定的需回购注销限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由原1,114,700股调整为1,560,580股，回购价格由原45.03元/股调整为31.95元/股；同时，公司决定回购注销1名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票共2,100股。本次回购注销后本激励计划首次授予登记但尚未解除限售的限制性股票数量由1,560,580股调整为1,558,480股，首次授予激励对象由77人调整为76人。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

10、2025年7月28日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销1名离职人员已授予登记的限制性股票共2,100股。2025年9月1日，公司披露了《关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告》，公司完成回购注销1名离职人员已授予登记的限制性股票共2,100股。

11、2025年7月29日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票登记完成的公告》，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作，共向符合授予条件的12名员工授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票41.16万股，授予价格为31.95元/股，上市日期为2025年7月31日。

12、2025年10月14日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共75名，可解除限售的限制性股票数量为622,160股。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

二、关于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、首次授予限制性股票第一个限售期已届满的相关说明

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的解除限售时间及各期解除限售比例安排如下表所示：

■

公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记日为2024年10月13日，上市日为2024年10月14日，首次授予限制性股票的第一个限售期于2025年10月13日届满。

2、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

■■

董事会经过认真核查，认为公司及75名激励对象均未发生或不属于上述情形中任一情况，75名激励对象亦不存在不得成为激励对象的其他情形。综上所述，公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为此75名激励对象办理解除限售相关事宜。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异说明

1、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的激励对象的差异说明

公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》确定的首次授予激励对象共计101人。在首次授予登记完成前，由于19名激励对象因个人原因自愿不参与2024年限制性股票激励计划，本激励计划首次授予激励对象由101人调整为82人；有5名激励对象因个人原因未缴款，首次授予激励对象由82人调整为77人。在首次授予限制性股票登记完成后，有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司已对其中1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，将对另外1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，首次授予激励对象由77人调整为75人。

2、公司对本激励计划因激励对象离职、公司实施2024年度权益分派而对授予数量、授予价格、回购价格历次进行调整所履行的审批程序详见本公告“本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况”的相关说明。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划一致。

四、本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2025年11月10日；

2、本次解除限售激励对象共计75名；

3、本次上市流通的限制性股票共622,160 股，占公司目前总股本226,886,272股的比例为0.2742%。具体情况如下：

■

备注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数量均未超过公司总股本的1%。激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

（2）上述数据仅包含激励对象持有的本激励计划首次授予的限制性股票。

（3）上表中部分明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异，是因四舍五入原因所造成。各激励对象实际已获授尚未解除限售的限制性股票数量、第一个解除限售期解除限售股票数量、剩余等待解除限售股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

4、公司董事、高级管理人员所持限制性股票上市流通后，其买卖公司股份应遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定。

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次限制性股票解除限售完成后，公司股本结构情况如下表所示：

■

备注：（1）本次变动前股本结构为公司2025年9月30日股本结构；

（2）上表中的部分明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异，为四舍五入保留两位小数后的结果。

本次解除限售不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

六、备查文件

1、公司第二届董事会三十五次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；

3、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025年11月6日

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-114

深圳市德明利技术股份有限公司

关于2025年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、期权简称：德明JLC1

2、期权代码：037937

3、股票期权首次授予日：2025年9月22日

4、股票期权登记完成时间：2025年11月6日

5、股票期权首次登记数量：386.300万份

6、股票期权行权价格：80.99元/份

7、股票期权首次授予登记人数：294人

8、首次授予股票期权涉及的标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》和深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定，深圳市公司完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年9月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议和第二届监事会第三十次会议，均审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2025年9月1日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

公司拟向激励对象授予股票期权数量为482.875万份，授予价格为80.99元/份。其中首次授予386.300万份，首次授予激励对象294人，预留授予96.575万份。

广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书，华泰联合证券有限责任公司对相关事项出具了独立财务顾问报告。

2、2025年9月3日至2025年9月12日，公司对2025年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会均未收到公司内部人员对本激励计划的激励对象提出异议。2025年9月13日，公司披露了《监事会对2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《董事会薪酬与考核委员会对2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年9月19日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2025年9月20日，公司披露了《关于2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本激励计划公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

5、2025年9月22日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，决定以2025年9月22日为授予日，向符合2025年股票期权激励计划授予条件的首次授予的294名激励对象授予股票期权386.3万份，授予价格为80.99元/份。广东信达律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

二、本激励计划首次授予股票期权登记情况

1、期权简称：德明JLC1

2、期权代码：037937

3、股票期权首次授予日：2025年9月22日

4、股票期权登记完成时间：2025年11月6日

5、股票期权首次登记数量：386.300万份

6、股票期权行权价格：80.99元/份

7、股票期权首次授予登记人数：294人

8、首次授予股票期权涉及的标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

9、首次授予对象和数量

本次授予对象共294人，授予数量386.300万份。经登记的授予人员名单及分配情况如下：

■

注：上表中合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本激励计划首次授予股票期权等待期

本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授予登记之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期不得转让、用于担保或偿还债务。

四、本激励计划首次授予股票期权可行权日

本激励计划首次授予的股票期权自授予登记之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（四）证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内，若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕，本激励计划有效期届满后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

■

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

五、本激励计划首次授予的股票期权行权条件

激励对象行使已获授的股票期权时必须同时满足如下条件：

1、公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述情形之一的，所有激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

2、激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥证监会认定的其他情形。

某一激励对象发生上述情形之一的，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2025一2027年三个会计年度中，每个会计年度考核一次，根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面行权比例。

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

■

■

注：上述“营业收入”是指经审计的公司合并报表营业收入。

若公司营业收入未达到上述业绩考核指标的触发值（An），所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销，不可递延至以后年度；若公司营业收入达到上述业绩考核指标的触发值（An），但低于目标值（Am），按上表所示相应确定激励对象当年计划行权的股票期权的公司层面行权比例，未能行权的部分股票期权由公司注销，不可递延至以后年度。

4、激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据行权期对应考核年度的考核结果确定个人行权比例（Z）。激励对象个人绩效考核评定分为S、A、B、C、D 五个等级，对应的可行权情况如下：

■

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公司注销，不可递延至以后年度。

5、激励对象个人当年实际可行权额度

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权额度=个人当批次计划行权额度×公司层面可行权比例（X）×个人年度绩效等级对应的行权比例（Z）

六、本次授予股票期权与股东大会审议通过的2025年股票期权激励计划的差异情况

本次授予股票期权与股东大会审议通过的2025年股票期权激励计划的相关内容一致。

七、预计2025年股票期权激励计划首次授予股票期权对公司各期经营业绩的影响

根据《企业会计准则第11号一股份支付》及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择“Black-Scholes”模型来计算股票期权的公允价值，并以股票期权首次授予日2025年9月22日收盘价为计算基准日，用该模型对首次授予的386.300万份股票期权的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：155.11元/股（首次授予日2025年9月22日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（股票期权首次授予完成之日至每期首个行权日的期限）；

3、历史波动率：28.91%、24.74%、22.34%（分别采用深证成指最近1年、2年、3年的年化波动率）；

4、无风险利率：1.38%、1.49%、1.50%（分别采用股票期权首次授予日中国国债1年期、 2年期、3年期收益率）；

5、股息率：0.27%（股票期权首次授予日前公司最近一年平均股息率）。

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。本激励计划首次授予的股票期权对2025年一2028年成本摊销情况测算见下表：

■

注：（1）上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。同时，公司提醒股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

（2）上述摊销费用预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含本激励计划的预留部分，预留部分股票期权授予时将产生额外的股份支付费用。预留部分股票期权的会计处理与首次授予股票期权的会计处理相同。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次股权激励费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本次股权激励对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队及骨干员工的积极性，提高经营效率，本次股权激励带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

参与本次激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月未买卖公司股票。

九、激励对象2025年股票期权激励计划股票期权行权资金及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权资金及缴纳个人所得税全部以自筹方式解决，公司不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。公司将根据国家税收法律法规的有关规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025年11月6日

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-115

深圳市德明利技术股份有限公司关于

为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保合同金额为20,000万美元及35,000万人民币，按2025年11月6日美元兑人民币汇率中间价7.0865元计算，折合人民币176,730.00万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为56,277.57万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为22.96%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

1、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。为了满足公司2025年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德提供总额不超过人民币300,000万元（或等值外币）的担保额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本议案获公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关协议或出具相关保证书，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东大会授权董事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法律文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日的前一日止。

具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司2025年度担保额度预计的公告》。

2、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年5月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024年年度股东大会决议公告》。

二、公司为源德提供担保的进展情况

公司全资子公司源德因生产经营发展需要，与长江存储（香港）科技有限公司（以下简称“长江存储”）签订了《产品销售与采购协议》（以下简称“主合同”），协议约定源德将向长江存储采购双方之间合作的所有类型的产品（包括但不限于晶圆或颗粒形式的3D NAND 闪存芯片）和服务，具体采购数量和价格由双方在当期采购订单中书面约定。另外，主合同还特别约定，长江存储的关联公司长存创芯（上海）集成电路有限公司（以下简称“长存创芯”）向源德销售主合同项下产品的，在长存创芯与源德另行签署与主合同近似的销售合同之前，均自动适用主合同。

近日，公司向长江存储及长存创芯出具《保证书》，公司将为源德与长江存储、长存创芯基于主合同项下对长江存储、长存创芯形成的全部债务，提供最高额度为人民币20,000万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下第一笔订单的账期期满之日起算，至债务期限届满之日后一年止。本保证书载明的担保额度已包含公司于2025年6月向债权人出具的保证书中的担保额度人民币10,000万元。原保证书自本保证书出具之日终止。

本次提供担保后，公司为源德提供担保额度为人民币176,730.00万元。具体情况如下表：

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公司预计为源德提供总额不超过人民币300,000万元（或等值外币）担保额度。本次担保额度在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：源德（香港）有限公司

2、公司地址：UNIT NO.2 ON 12/F,PERFECT INDUSTRIAL BUILDING, NO.31 TAI YAU STREET,KOWLOON,HONG KONG

3、成立时间：2017年4月5日

4、注册资本：66,631,783.00港元

5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造、加工、进出口及批发业务

6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有100%股份的全资子公司

7、公司董事：李虎、田华

8、被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币、万元

■

注：①上表中，2024年度相关数据已经审计，2025年1-9月相关数据未经审计；

②源德2024年度资产负债率为91.57%，2025年1-9月资产负债率为98.11%。

9、经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。

四、交易对手方基本情况

（一）长江存储（香港）科技有限公司

公司名称：长江存储（香港）科技有限公司

英文名：Yangtze Memory Technologies (Hong Kong) Co., Limited.

成立日期：2020年2月25日

住所：香港皇后大道东213号胡忠大厦32层3201室

业务性质：集成电路产品的研发、销售及技术服务

长江存储系长江存储科技有限责任公司100%控股子公司

（二）长存创芯（上海）集成电路有限公司

公司名称：长存创芯（上海）集成电路有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4BHT49

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路69号716室

法定代表人：陈俊

注册资本：5亿元

营业期限：2019-4-23至无固定期限

经营范围：集成电路及相关产品的设计、研发、销售，并提供相关领域内的技术服务及技术咨询，从事货物及技术进出口业务。

长存创芯系长江存储科技有限责任公司100%控股子公司

长江存储、长存创芯因受同一法人控制而存在关联关系。

公司、源德与长江存储、长存创芯无关联关系。

五、相关合同的主要内容

1、源德与长江存储签订的《产品销售与采购协议》

（1）《产品销售与采购协议》约定源德将向长江存储采购双方之间合作的所有类型的产品（包括但不限于晶圆或颗粒形式的3D NAND 闪存芯片）和服务，具体采购数量和价格由双方在当期采购订单中书面约定，协议有效期自2025年6月1日起至2028年5月31日止。

（2）《产品销售与采购协议》特殊约定：长江存储的关联公司长存创芯向源德销售本协议项下产品的，在长存创芯与源德另行签署与本协议近似的销售合同之前，均自动适用本协议。

2、公司向长江存储、长存创芯出具的《保证书》

（1）保证人：深圳市德明利技术股份有限公司

（2）债权人：长江存储（香港）科技有限公司、长存创芯（上海）集成电路有限公司

（3）主合同：源德与长江存储签订的《产品销售与采购协议》

（4）保证金额：最高额度为20,000万元人民币

（5）保证范围：源德自主合同生效之日起至2026年4月30日的期限内在最高额度范围内基于主合同项下对债权人产生的全部债务（最高额度为人民币20,000万元），包括但不限于货款、税款、仓储物流费用、违约金、资金利息、赔偿金、及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于因诉讼、仲裁、执行以及保全所产生的费用及律师费）等一系列债务。

（6）保证期间：自源德在主合同项下第一笔订单的账期期满之日起算，至债务期限届满之日后一年止。保证期间届满前，公司无权终止或撤销本保证书。

（7）保证方式：连带责任保证。

（8）其他：本保证书载明的担保额度（20,000万元），已包含保证人于2025年6月向债权人出具的保证书中的担保额度10,000万元。原保证书自本保证书出具之日终止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保合同金额为20,000万美元及35,000万人民币，按2025年11月6日美元兑人民币汇率中间价7.0865元计算，折合人民币约176,730.00万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为56,277.57万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为22.96%，均为公司对全资子公司源德的担保。

公司股东大会审议批准的对外担保额度累计金额为不超过人民币300,000万元（或等值外币），公司对源德提供担保剩余可用额度约为人民币123,270.00万元。

公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保。

七、备查文件

1、源德与长江存储签订的《产品销售与采购协议》；

2、公司向长江存储、长存创芯出具的《保证书》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025年11月6日