江苏天奈科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票限售股上市流通的公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-084

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为21,674,342股。

本次股票上市流通总数为21,674,342股。

● 本次股票上市流通日期为2025年11月14日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年9月3日出具的《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号），同意江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天奈科技”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次新增发行股份21,674,342股已于2025年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本由344,741,494股变更为366,415,836股。具体情况详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，涉及限售股股东数量为21名，限售期自发行结束之日起6个月，限售股份数量为21,674,342股，占公司最新总股本数的比例为5.91%，现上述股份限售期即将届满，将于2025年11月14日解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。2025年10月10日公司已完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予部分第三个归属期的股份登记工作，合计归属股份数量100,240股，已于2025年10月16日上市流通。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股。自2025年5月14日起至2025年11月5日止，累计共有50张“天奈转债”转换为公司股票，累计转股数量50股。

综上，截至2025年11月5日，公司总股本由366,415,836股增加至366,516,126股。除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至2025年11月5日，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，本次限售股股东均已严格履行了相关承诺或安排，本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，天奈科技关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为21,674,342股，占公司最新总股本数的比例为5.91%，限售期自发行结束之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2025年11月14日；

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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注：1.持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数；

2.合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

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七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年11月7日