鲁银投资集团股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-047
鲁银投资集团股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：济南新艺粉末冶金有限公司
● 增资金额：56,347,490.91元
● 本次增资事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、增资事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
济南新艺粉末冶金有限公司（以下简称“新艺粉末”）系公司控股子公司，公司持股比例55%。公司拟以货币方式向新艺粉末增资56,347,490.91元，其中3,672,727.27元计入注册资本，52,674,763.64元计入资本公积。本次增资完成后，公司持股比例为67%。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年11月7日召开十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对济南新艺粉末冶金有限公司增资的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
本次增资标的济南新艺粉末冶金有限公司系公司控股子公司，其专注于粉末冶金制品的研发、生产与销售。
（二）增资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
公司以货币资金出资，资金来源为自有资金。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资有利于进一步提高对新艺粉末的控制力，符合公司对新材料板块的产业发展规划；同时，将增强其财务实力与战略灵活性，为推进技术迭代、拓展高利润领域和新兴市场提供支撑,有利于增强企业市场竞争力。公司本次以自有资金向新艺粉末增资，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资可能存在投资与效益不及预期的风险，公司将密切关注市场变化和企业经营管理状况，加强过程监督，积极防范化解经营风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年 11 月 7 日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-050
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月21日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱luyin784@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月21日（星期五）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月21日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长杨耀东先生，董事、总经理李传明先生，独立董事钟耕深先生，董事、副总经理张连钵先生（代行董秘职责），财务总监李方女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月21日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱luyin784@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张连钵 刘晓志
电话：0531-59596777
邮箱：luyin784@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-049
鲁银投资集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需增补1名职工董事。公司于2025年11月7日召开总部职工大会，大会表决通过张丽丽女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日
简 历
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，税务师，高级会计师，济南市会计领军人才。历任鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管、风控审计部副部长（主持工作）、职工监事。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-048
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月24日 14 点30 分
召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月24日
至2025年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。
2.登记时间及地点
登记时间：2025年11月20日上午 9：00-11：00，下午 1：00-5：00
登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室
六、其他事项
联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767
联系人：张连钵、刘晓志 电子邮箱：luyin784@163.com
邮编：250100
本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-046
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十四次会议通知于2025年11月5日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年11月7日上午以通讯方式召开，公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
董事会提名王新宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。
该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于对济南新艺粉末冶金有限公司增资的议案》（详见公司2025-047号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（详见公司2025-048号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日
简 历
王新宇，男，1983年出生，中共党员，管理学硕士。历任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长。
截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
