浙江昂利康制药股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公司拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会席位为7名，其中包含独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名）。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的具体条款最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。
2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《股东会议事规则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订〈投资和融资决策管理制度〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《累积投票制度实施细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《审计委员会年报工作规程》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
27、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
28、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
29、审议通过了《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《突发事件处理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
30、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
31、审议通过了《关于修订〈大股东定期沟通机制〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
修订后的《大股东定期沟通机制》具体内容详见2025年11月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
32、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年11月24日召开公司2025第二次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年11月8日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2025第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届董事会审计委员会2025年第七次会议决议
3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-084
浙江昂利康制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关事项说明如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事。调整后的董事会总人数为7名，其中包含独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名）。为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》做相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次章程修订等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次章程备案事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-085
浙江昂利康制药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年11月18日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡（或持股凭证）进行登记；委托代理人出席会议的，持代理人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡（或持股凭证）进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真登记（须在2025年11月20日16:30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及会议联系方式：
登记地点：公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司三楼）
联系人：王燕红、傅书艺
联系电话：0575-83100181
传真：0575-83100181
电子邮箱：ir@alkpharm.com
邮政编码：312400
3、 会议费用：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362940”，投票简称为“昂利投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15，结束时间为2025年11月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2025年11月24日（星期一）召开的浙江昂利康制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：
■
说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
