福建龙净环保股份有限公司
关于选举职工董事的公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-079
福建龙净环保股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的相关规定，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开职工代表大会，选举廖伯寿先生为第十届董事会职工董事（简历附后）。任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，廖伯寿先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。廖伯寿先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事职务的情形，本次选举职工董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
附件：廖伯寿先生简历
1972年6月生，本科学历。曾任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室副主任，紫金山金铜矿副矿长，武平紫金矿业有限公司总经理，紫金国际矿业有限公司监事会主席，福建紫金南方投资有限公司监事会主席，洛阳坤宇矿业有限公司总经理，紫金矿业集团股份有限公司监察审计室常务副主任，福建龙净环保股份有限公司监事会主席。现任福建龙净环保股份有限公司职工董事，审计委员会主任委员。
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-078
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年11月7日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于11月5日以书面方式送达各董事及部分高管。会议由董事长谢雄辉先生主持。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会全体董事一致选举谢雄辉先生担任董事长，任期自第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
二、审议：《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，任期自第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，调整后委员会成员组成如下：
1、战略委员会：董事谢雄辉先生（主任委员）、董事黄炜先生、董事陈家明先生、董事廖元杭先生、独立董事匡勤先生。
2、审计委员会：职工董事廖伯寿先生（主任委员）、独立董事李诗女士（联席主任兼召集人）、独立董事罗津晶女士。
3、提名委员会：独立董事罗津晶女士（主任委员）、独立董事林涛先生、董事廖元杭先生。
4、薪酬与考核委员会：独立董事匡勤先生（主任委员）、独立董事林涛先生、董事谢雄辉先生。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-077
福建龙净环保股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月7日
（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事兼总裁黄炜先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
2、议案名称：《关于拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
3、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.00、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
7.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.04、议案名称：定价基准日、发行价格或定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.06、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
8、议案名称：《关于〈福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
9、议案名称：《关于〈福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
10、议案名称：《关于〈福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
11、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
12、议案名称：《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
14、议案名称：《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
15、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
16.00、议案名称：《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
16.01、议案名称：谢雄辉先生
审议结果：通过
表决情况：
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(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1-16对中小投资者进行单独计票。
2、本次会议议案3、6-15为特别决议议案，需经有表决权的与会股东投票2/3以上表决通过。
3、本次会议议案1-2、6-11、13-15 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：程致远、蔡志评
2、律师见证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-080
福建龙净环保股份有限公司
关于选举董事长暨调整董事会专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：
一、选举公司董事长的情况
公司第十届董事会全体董事一致选举谢雄辉先生担任董事长，任期自第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
二、调整公司第十届董事会专门委员会成员的情况
公司2025年第三次临时股东会已选举谢雄辉先生为第十届董事会非独立董事，职工代表大会已选举廖伯寿先生为第十届董事会职工董事。第十届董事会成员已经完成更换，董事会各专门委员进行相应调整。
公司第十届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，任期自第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，调整后委员会成员组成如下：
1、战略委员会：董事谢雄辉先生（主任委员）、董事黄炜先生、董事陈家明先生、董事廖元杭先生、独立董事匡勤先生。
2、审计委员会：职工董事廖伯寿先生（主任委员）、独立董事李诗女士（联席主任兼召集人）、独立董事罗津晶女士。
3、提名委员会：独立董事罗津晶女士（主任委员）、独立董事林涛先生、董事廖元杭先生。
4、薪酬与考核委员会：独立董事匡勤先生（主任委员）、独立董事林涛先生、董事谢雄辉先生。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事李诗女士担任召集人。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日
