中国国际贸易中心股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-017
中国国际贸易中心股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月7日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄国祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人。公司董事长黄国祥先生、副董事长吴相仁先生、董事邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生出席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事郎宽女士、黄小抗先生及阮忠奎先生因其他公务未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席1人。公司职工监事梁小丹女士出席会议；监事会主席袁飞女士、监事江咏仪女士因其他公务未出席会议。
3、公司董事会秘书陈峰先生出席会议。
4、公司总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生和胡燕敏女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议黄国祥先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议选举赵汝泉先生担任公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、刘天娇
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2025年11月7日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-019
中国国际贸易中心股份有限公司
关于董事长离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任基本情况
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根据公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“黄国祥先生不再担任公司董事；赵汝泉先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替黄国祥先生担任公司董事”提案，公司于2025年11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过黄国祥先生不再担任公司第九届董事会董事及选举赵汝泉先生担任公司第九届董事会董事的议案。
2025年11月7日，公司召开九届十八次董事会会议，选举赵汝泉先生为公司第九届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员。
二、董事离任对公司的影响
经黄国祥先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦不存在需要本公司股东知悉的其他事宜。黄国祥先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会正常运作。黄国祥先生已按照本公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对董事长黄国祥先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2025年11月7日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2025-018
中国国际贸易中心股份有限公司
九届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日以通讯表决方式召开九届十八次董事会会议。
本次董事会会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵汝泉先生为公司第九届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意赵汝泉先生接替黄国祥先生担任饭店政策执行委员会委员。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2025年11月7日
