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关于修订《公司章程》及配套议事规则
并取消监事会的公告

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-036

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关于修订《公司章程》及配套议事规则

并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，《公司章程》修订对比内容详见附件。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及相关经办人员办理相关工商变更登记备案等事项，授权有效期自公司股东会审议通过上述议案之日起至相关工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。

上述章程及配套议事规则的修订尚需提交公司股东大会审议批准，最终以市场监督管理部门核准为准。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年 11 月8 日

附件：《公司章程》修订对比：

注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。

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(下转83版)