上海健麾信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-039
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年11月7日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2025年11月5日通过电话及电子邮件等形式送达各位董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币75,000.00万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。
董事会提请股东会授权董事长自股东会审议通过之日起12个月内，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025年11月8日
证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-040
上海健麾信息技术股份有限公司关于
2025年第一次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年11月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：戴建伟先生
2.提案程序说明
公司已于2025年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.00%股份的股东戴建伟先生，在2025年11月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年11月7日，公司收到单独或者合计持有42.00%股份的股东戴建伟先生提交的《关于提请增加上海健麾信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东临时提案的函》，戴建伟先生提请在本次股东大会增加审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
相关提案已经公司2025年11月7日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月21日 14点00分
召开地点：上海市松江区中辰路518号A栋会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月21日
至2025年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日、10月30日及11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025年11月8日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海健麾信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
