维信诺科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-123
维信诺科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月3日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年11月7日下午北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
公司拟向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和条件的要求，经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照审核后，确认公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 会议逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司拟向合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）定向发行A股股票（简称“本次发行”）的具体发行方案如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（3）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为合肥建曙投资有限公司，其将以现金方式认购本次发行的全部股票。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日。本次发行股票的价格为7.01元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股派息/现金分红为D，每股送股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息/现金分红后P1=P0-D；
送股或转增股本后P1=P0/（1+N）；
两项同时进行则P1=（P0-D）/（1+N）。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（5）发行数量
本次发行的股票数量不超过419,036,598股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票的数量将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（6）募集资金用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过293,744.66万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或及偿还公司债务。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（7）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后至限售期届满，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（8）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
（10）本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对向特定对象发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
本议案尚需有权国有资产监督管理机构的批准、法律规定其他相关有权机构（如需）批准、提交公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
上述各项议案均需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析讨论，并编制了《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，经充分论证，编制了《维信诺科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》7-6项：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
公司为本次发行之目的，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定和上市公司相关监管要求，拟与合肥建曙投资有限公司签订《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
本次发行后，合肥建曙投资有限公司将成为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
为高效、有序地完成本次向特定对象发行A股股票工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律法规及证券交易所规则以及《公司章程》的相关规定，拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜，包括但不限于：
1.决定聘请本次发行的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议承销协议、其他中介机构聘用协议等；
2.根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法等与本次发行方案有关的一切事宜；
3. 根据向特定对象发行股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止向特定对象发行股票方案或对向特定对象发行股票方案进行相应调整，包括但不限于发行规模、发行数量、发行价格、发行方式、发行对象，调整后继续办理向特定对象发行股票的相关事宜；
4. 根据要求制作、申报本次发行的申请文件，并根据审核部门的反馈意见和审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
5. 在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6. 根据公司本次发行的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次发行股票完成后公司新的股本总额及股本结构，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及办理相关工商变更登记手续；
7. 办理募集资金专项存放账户设立事宜；
8. 办理向特定对象发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
9. 除涉及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会/董事会授权人士办理其他与本次发行股票相关的具体事宜，包括但不限于修改、补充、签署与本次发行有关的一切协议和文件；
上述授权自公司股东大会通过本议案之日起12个月内有效。若在上述有效期内，本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行完成。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
11. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的议案》
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，鉴于本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙，本次发行完成后合肥建曙控制公司的表决权比例将可能超过公司表决权总数的30%，合肥建曙已作出自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。
公司股东大会批准合肥建曙免于发出要约系本次发行的前提，如公司股东大会最终未通过前述事项，则本次发行将相应终止。因此，拟提请股东大会批准认购对象免于发出要约。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的议案》
基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。
董事张德强、刘东海、徐刚和严若媛作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-124
维信诺科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月3日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2025年11月7日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
公司拟向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和条件的要求，监事会认为：公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、会议逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司拟向合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）定向发行A股股票（简称“本次发行”）的具体发行方案如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（3）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为合肥建曙投资有限公司，其将以现金方式认购本次发行的全部股票。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日。本次发行股票的价格为7.01元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股派息/现金分红为D，每股送股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息/现金分红后P1=P0-D；
送股或转增股本后P1=P0/（1+N）；
两项同时进行则P1=（P0-D）/（1+N）。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（5）发行数量
本次发行的股票数量不超过419,036,598股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票的数量将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（6）募集资金用途
本次向特定对象发行募集资金总额不超过293,744.66万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或及偿还公司债务。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（7）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后至限售期届满，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（8）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（10）本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对向特定对象发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
本议案尚需有权国有资产监督管理机构的批准、法律规定其他相关有权机构（如需）批准、提交公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
上述各项议案均需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
公司就本次向特定对象发行股票事宜编制的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
公司就本次向特定对象发行股票事宜编制的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性进行了分析讨论，并编制了《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
公司编制的《维信诺科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》是公司董事会在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，经充分论证的结果，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有助于完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定和上市公司相关监管要求，拟与合肥建曙投资有限公司签订《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股票认购协议》。
本次发行后，合肥建曙投资有限公司将成为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约的议案》
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，鉴于本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙，本次发行完成后合肥建曙控制公司的表决权比例将可能超过公司表决权总数的30%，合肥建曙已作出自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。
公司股东大会批准合肥建曙免于发出要约系本次发行的前提，如公司股东大会最终未通过前述事项，则本次发行将相应终止。因此，拟提请股东大会批准认购对象免于发出要约。
监事任华和赵建光作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二五年十一月十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-126
维信诺科技股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-134
维信诺科技股份有限公司
关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌；
2、本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人，若本次向特定对象发行A股股票顺利推进并实施完成，公司控股股东将变更为合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）。
3、公司本次向特定对象发行A股股票暨控制权发生变更事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、停牌事项概述
公司正在筹划向特定对象发行A股股票事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，申请公司股票（股票简称：维信诺，股票代码：002387）自2025年11月3日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2025年11月3日和2025年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-119）和《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2025-120）。
二、进展情况介绍
2025年11月7日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，公司本次拟向合肥建曙定向发行A股股票，发行股票的数量为419,036,598股，未超过本次发行前公司总股本的30%；发行股票的价格为7.01元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%；发行股票募集资金总额不超过293,744.66万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。
就本次向特定对象发行股票事项，公司与合肥建曙于2025年11月7日签署了《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，合肥建曙将以现金方式认购公司本次发行的股票。
三、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号一一停复牌》等有关规定，向深交所申请公司股票（股票简称：维信诺，股票代码：002387）自2025年11月10日（星期一）开市起复牌。
四、其他说明
1、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
2、本次向特定对象发行股票相关事项尚需履行的程序包括：（1）取得有权国有资产监督管理部门批准；（2）公司股东大会批准本次向特定对象发行相关事项并同意合肥建曙免于发出要约；（3）获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可(如需)。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-128
维信诺科技股份有限公司
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过419,036,598股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的价格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过293,744.66万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。
（二）2025年11月7日，公司与合肥建曙签署了《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，合肥建曙系公司关联方，合肥建曙本次以现金方式认购公司拟发行的A股股票的事项构成关联交易。
（三）2025年11月5日，公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议全票审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。2025年11月7日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。
（四）本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）本次发行经公司股东大会审议通过并同意认购对象免于发出要约；（2）有关国资主管部门批准本次交易；（3）本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。
在完成上述审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。上述呈报事项能否取得相关通过审核及同意注册的时间存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。
二、关联方基本情况
■
合肥建曙的股权结构为：
■
本次发行的发行对象合肥建曙系公司持有5%以上股份的股东，构成公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易，截至本公告披露日，合肥建曙不属于失信被执行人。
合肥建曙最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司拟向合肥建曙发行的A股股票，合肥建曙拟认购价款总金额不超过人民币293,744.66万元，且合肥建曙的认购股份数量为不超过419,036,598股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日。本次发行价格为每股人民币7.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。其中定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
2025年11月7日，公司与合肥建曙签署了《附条件生效的股份认购协议》，合同主要内容如下：
甲方：维信诺科技股份有限公司
乙方：合肥建曙投资有限公司
（一）认购价格、数量、认购款项支付及股票锁定期
1、认购证券种类及面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、认购方式
（1）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。
（2）乙方应当以自有资金或合法自筹资金认购本次发行的甲方股票。甲方不得直接或者通过利益相关方向乙方提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
3、认购价格
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的规定，本次发行的定价基准日为甲方第七届董事会第二十八次会议决议公告日。本次发行股票的价格为7.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价为定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0÷(1+N)；
两者同时进行：P1=(P0-D)÷(1+N)。
其中，P0为调整前发行底价，D为该次每股派发现金股利，N为该次送股率或转增股本率，P1为调整后发行底价。
4、认购数量
甲方拟以向特定对象发行方式向乙方发行股票419,036,598股，不超过发行前甲方总股本的30%，乙方认购甲方本次发行的全部股票。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的股票数量为准。
若甲方在本次发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次发行前甲方总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。
5、认购金额
乙方同意按本协议约定以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票，乙方认购金额不超过293,744.66万元，最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。
6、认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割
（1）认购资金的支付时间、支付方式
自本协议生效后，乙方应按照甲方发出的缴款通知书载明的期限足额将全部认购价款划入指定收款账户。甲方应在缴款日前至少3个工作日书面通知乙方有关甲方本次向特定对象发行股票的收款账户详细信息。上述认购资金在有资格的会计师事务所完成验资并扣除保荐承销费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
（2）验资及交割
甲方应指定有资格的会计师事务所对本协议所述的认购资金支付情况进行验资并出具验资报告，验资报告出具时间不应晚于全部认购资金到达甲方账户之日后的第十个工作日。
乙方将全部认购价款交付甲方指定账户后，甲方应及时为乙方在证券登记结算机构办理本次现金认购股份的股票登记手续。
新增股份经证券登记结算机构登记在乙方合法开立的A股股票账户名下即视为交割的完成。交割完成后，乙方将成为新增股份的所有人，享有或承担作为甲方股东的权利或义务。
7、锁定期
乙方承诺所认购的由甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
本次发行完成后，甲方实行分配股票股利、转增股本等情形的，则乙方基于持有的上述认购股份而增加取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。
乙方认购股份在前款规定的锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
（二）违约责任
除因不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所做出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正，守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。
（三）争议解决
本协议项下所产生的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起十五日内未能协商解决，争议双方均可以向合同签署地人民法院起诉。
（四）协议生效、变更及终止
1、本协议自甲、乙双方签署之日起成立。
2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本协议生效：
（1）本次发行经甲方股东会审议通过并同意乙方免于发出要约；
（2）乙方国资主管部门批准本次交易；
（3）本次发行通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复；
（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。
3、本协议的任何变更应经甲、乙双方签订书面协议后方可生效，如果该变更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。
六、关联交易对公司的影响
本次交易完成后，有利于增强公司实力，推动公司长期可持续发展。
通过认购本次发行股票，合肥建曙获取上市公司的控股股东地位，有利于增强公司控制权和经营稳定性，促进落实公司长期发展规划，维护公司中小股东的利益，提升市场信心。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易
本公告披露前12个月内，除公司已在定期报告或临时公告中披露的关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他重大关联交易。
八、本次关联交易的审议程序
（一）董事会审议程序
2025年11月7日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事已根据相关规定回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的相关议案。
本次发行尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对关联交易相关议案将回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025年11月5日，公司召开第七届独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，公司独立董事认为本次发行不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次发行相关议案。
（三）监事会审议情况
2025年11月7日，公司召开第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-127
维信诺科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动方式为维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）。
2、本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为合肥建曙，公司实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府。
3、本次发行尚需有权国有资产监督管理机构批准、法律规定其他相关有权机构（如需）批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
2025年11月7日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2025年向特定对象发行A股股票预案的相关议案。公司与合肥建曙于2025 年11月7日签署了《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向合肥建曙发行419,036,598股股票。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
本次发行完成后，按照本次发行股份数量为419,036,598股计算，合肥建曙将持有公司31.89%的股份。本次发行前公司无控股股东及实际控制人，本次发行完成后公司控股股东将变更为合肥建曙，公司实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府。
二、认购对象基本情况
■
截至本公告披露日，合肥建曙不属于失信被执行人。
三、《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》主要内容
(下转18版)
