山西华阳新材料股份有限公司
关于举办2025年第三季度业绩说明会的
公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-063

山西华阳新材料股份有限公司

关于举办2025年第三季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月18日(星期二)15:00-16:00。

● 会议召开地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

● 会议召开方式：网络文字互动方式。

● 投资者可于2025年11月17日（星期一）17:00前通过公司邮箱Mishuchu8003@126.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第三季度报告已于2025年10月29日在上海证券交易所网站披露，为便于广大投资者更进一步了解公司2025年第三季度的经营情况，公司将举办2025年第三季度网上业绩说明会，本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流。

二、说明会召开的时间

本次业绩说明会将于2025年11月18日(星期二)15:00-16:00在全景网采用网络远程的方式举行。

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长或总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

四、投资者参加方式

投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：康杰

电 话：0351-5638566

邮 箱：Mishuchu8003@126.com

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-062

山西华阳新材料股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日收到公司董事、总经理武跃华先生的书面辞职报告。武跃华先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理、提名委员会委员等职务。辞职后，将不在公司担任任何职务，

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，武跃华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，武跃华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，武跃华先生未以任何形式持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会将按相关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

武跃华先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年11月11日