上海复旦微电子集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-050
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董事会第五次会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出，于2025年11月10日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有9名董事，实到董事9名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制定〈总经理及总经理办公会工作细则〉的议案》
为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原《总经理工作细则》废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年11月11日
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-051
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于提名第十届董事会独立董事
候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年11月10日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》，具体内容如下：
经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
张玉明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的能力。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年11月11日
简历：
张玉明先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学微电子学与固体电子学博士，教授，博士生导师。1992年4月至今，任教于西安电子科技大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师；2005年7月至2023年12月，担任西安电子科技大学微电子学院副院长、院长职务。2022年7月至今，担任民革陕西省第十三届省委会委员副主委、常委、委员；2023年1月至今，担任陕西省第十四届人民代表大会常务委员会委员。
截至目前，张玉明先生与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-052
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》和修订后的《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰为公司第十届董事会职工董事，任期自《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（草案）经公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满为止。
前述《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（草案）于2025年10月29日在上海证券交易所官网披露。公司拟于2025年第二次临时股东大会审议《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（草案）。
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年11月11日
简历：
沈鸣杰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月加入上海复旦微电子集团股份有限公司，历任前端工程师、高级工程师，现为公司资深工程师。沈鸣杰先生长期从事集成电路设计领域，具有丰富的产品研发和产业化经验。
截至目前，沈鸣杰先生与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-053
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月21日(星期五) 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@fmsh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期内的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月21日下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月21日 下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：张卫
独立董事：石艳玲、王美娟
副总经理：徐烈伟
董事会秘书：郑克振
财务总监：金建卫
（如有特殊情况，根据需要，参会人员可进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月21日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@fmsh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：复旦微电证券部
电话：021-65659109
邮箱：IR@fmsh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司
2025年11月11日
