南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和
废止公司部分治理制度的公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-110

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和

废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、取消公司监事会

为进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后，公司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如将“或”调整为“或者”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。

具体修订情况如下：

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(下转90版)