兴通海运股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-077
兴通海运股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日
(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订和新增相关制度的议案》
2.01、议案名称：《兴通海运股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：《兴通海运股份有限公司股东会网络投票管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：《兴通海运股份有限公司累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：《兴通海运股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：《兴通海运股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：《兴通海运股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：《兴通海运股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：《兴通海运股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：《兴通海运股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶沛瑶、胡嘉敏
2、律师见证结论意见：
公司2025年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年11月11日
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-078
兴通海运股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事柯文理先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，柯文理先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，柯文理先生在公司担任的其他职务不变。
● 公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，选举柯文理先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致。
公司于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第二届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、第二届董事会董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，柯文理先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，柯文理先生直接持有公司股份11,760,000股。柯文理先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。
柯文理先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举公司第二届董事会职工代表董事情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，选举柯文理先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
柯文理先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格和条件的规定，将按照《公司法》等法律法规履行职工代表董事的职责。柯文理先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年11月11日
附件：第二届董事会职工代表董事的简历
柯文理，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福建省企业注册安全主任。1993年7月至1994年10月，任厦门市嘉丰机械厂技术员；1994年10月至1997年10月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉利船务有限公司业务经理；1997年10月至2001年7月，历任广州四达船务有限公司航运部经理、总经理助理；2001年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2020年1月至2025年11月，任兴通海运股份有限公司非职工代表董事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司副总经理；2022年6月至今，任兴通海运（海南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022年11月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航运有限公司、兴通海运（新加坡）有限公司董事；2022年12月至今，任兴通开和航运有限公司、兴通开明航运有限公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航运有限公司、兴通海狮航运有限公司董事；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事；2023年7月至今，任兴通海豹航运有限公司董事；2023年8月至今，任兴通投资（香港）有限公司董事；2024年3月至今，任兴通海象航运有限公司、兴通海马航运有限公司董事；2024年12月至今，任深圳中远龙鹏液化气运输有限公司副董事长；2025年1月至今，任兴通投资（新加坡）有限公司、兴通开荣航运有限公司、兴通开勇航运有限公司董事；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事；2025年9月至今，任兴通开望航运有限公司董事。
截至目前，柯文理先生直接持有公司股份11,760,000股，占公司总股本的3.62%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。
