山东坤泰新材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-059
山东坤泰新材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月10日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经第三届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举张明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张明先生的简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会战略委员会委员，主任委员：张明，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员：郭照蕊，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举吴锦涛、代其云、高红云为公司第三届董事会提名委员会委员，主任委员：代其云，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举张麟轩、郭照蕊、高红云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员：高红云，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
以上委员简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张麟轩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
张麟轩先生简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴锦涛先生、耿佳辉女士、王翔宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
吴锦涛先生的简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。耿佳辉女士、王翔宇先生简历详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任耿佳辉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
耿佳辉女士简历详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王翔宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王翔宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
王翔宇先生简历详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙兆学先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。孙兆学先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
孙兆学先生简历详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
八、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-058
山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事，选举郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士为公司第三届董事会独立董事, 与2025年10月23日召开的公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事李娟女士，共同组成公司第三届董事会。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：张明先生（董事长）、张麟轩先生、吴锦涛先生
2、独立董事： 郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士
3、职工代表董事：李娟女士
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第三届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会：张明先生（主任委员）、郭照蕊先生、代其云先生。
2、董事会提名委员会：代其云先生（主任委员）、高红云女士、吴锦涛先生。
3、董事会审计委员会：郭照蕊先生（主任委员）、代其云先生、张明先生。
4、董事会薪酬与考核委员会：高红云女士（主任委员）、郭照蕊先生、张麟轩先生。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）郭照蕊先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意聘任张麟轩先生为公司总经理，吴锦涛先生为公司副总经理，耿佳辉女士为公司副总经理、财务总监（简历详见公告附件），王翔宇先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见公告附件）。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书王翔宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监耿佳辉女士任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任孙兆学先生（简历详见公告附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
■
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
财务总监简历
耿佳辉，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年12月至今，历任公司董事、副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。
截至目前，耿佳辉女士通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）180万元出资额从而间接持有坤泰股份0.51%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,王翔宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。
董事会秘书简历
王翔宇，男，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深交所董事会秘书资格证书。2020年12月至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，王翔宇先生通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）30万元出资额从而间接持有坤泰股份0.09%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,王翔宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。
证券事务代表简历
孙兆学，男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务代表。2023年8月起任职于公司董秘办公室，2024年8月至今任公司证券事务代表。
截至目前，孙兆学先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。
证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-057
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2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张明。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份83,447,400股，占公司有表决权股份总数的72.5630％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83,250,000股，占公司有表决权股份总数的72.3913％。
通过网络投票的股东33人，代表股份197,400股，占公司有表决权股份总数的0.1717％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份197,400股，占公司有表决权股份总数的0.1717％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东33人，代表股份197,400股，占公司有表决权股份总数的0.1717％。
公司股东及代理人，公司部分董事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意83,434,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东总表决情况：
同意184,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6170％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1277％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2553％。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.01 选举张明先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意83,274,318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；
表决结果：张明先生当选为第三届董事会非独立董事。
2.02 选举张麟轩先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意83,274,315股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；
表决结果：张麟轩先生当选为第三届董事会非独立董事。
2.03 选举吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意83,274,318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；
表决结果：吴锦涛先生当选为第三届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。具体表决情况如下：
3.01 选举郭照蕊先生为公司第三届董事会独立董事
本议案表决结果：同意83,274,318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；
表决结果：郭照蕊先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02 选举代其云先生为公司第三届董事会独立董事
本议案表决结果：同意83,274,315股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；
表决结果：代其云先生当选为第三届董事会独立董事。
3.03 选举高红云女士为公司第三届董事会独立董事
本议案表决结果：同意83,274,318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；
表决结果：高红云女士当选为第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所指派郑超律师、黄彦宇律师进行见证，并出具法律意见书：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。
2、北京植德律师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025年11月11日
