南京化纤股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-057
南京化纤股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，李琰先生线上出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《南京化纤股份有限公司独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定《南京化纤股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过；
2、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：郝成娟、彭博文
2、律师鉴证结论意见：
公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年11月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-058
南京化纤股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司不再设监事会、增设1名职工代表董事，董事会人数由7名增加至8名。
同日，公司召开第四届第三次全级次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举张家梁先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，张家梁先生不持有公司股份。张家梁先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年11月11日
附件：张家梁先生简历
男，1985年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。
2010年至2018年历任江苏康缘药业股份有限公司HRBP主管、营销人力资源经理、人力资源经理；
2019年2月至2020年4月任南京中山制药有限公司人力资源总监；
2020年5月至2021年11月任南京化纤股份有限公司人力资源部长；
2021年12月至2023年2月任公司党委委员、人力资源部长；
2023年3月至2024年8月任公司党委委员、工会主席、人力资源部部长；
2024年9月至今任公司党委委员、工会主席。
