新里程健康科技集团股份有限公司关于变更
注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其
附件并修订和制定内部治理制度的公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-057

新里程健康科技集团股份有限公司关于变更

注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其

附件并修订和制定内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订一系列公司制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司股本变化情况

1、股权激励回购注销

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股。2024年7月24日，本次回购注销完成，公司总股本由3,410,758,753股减至3,408,388,753股。

2、回购公司股份并注销减资

2024年12月6日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为21,007,000股，本次注销完成后，公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、取消监事会的相关情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，《公司章程》中的相关条款亦作出相应修订。

三、修订《公司章程》及其附件的相关情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：

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（下转46版）