无锡阿科力科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-091

无锡阿科力科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书常俊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于子公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：程锐律师、石欣雨律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2025年11月11日