招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-72

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

2025年10月27日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年第三次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15一15:00。现场会议于2025年11月11日下午14：50分在公司11层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理杨旭东先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共270名，所持股份5,263,557,682股，占公司股份总数6,795,094,992股的77.4611%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份4,827,182,831股，占公司股份总数的71.0392%；参加网络投票的股东262名，所持股份436,374,851股，占公司股份总数的6.4219%。

二、提案审议情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

同意股份5,262,343,959股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9769%；反对985,354股，弃权228,369股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份268,887,292股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.5506%；反对股份985,354股；弃权股份228,369股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则》的议案。

同意股份5,206,267,608股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.9116%；反对股份57,125,205股；弃权股份164,869股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份212,810,941股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.7894%；反对股份57,125,205股；弃权股份164,869股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（三）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

同意股份5,206,030,208股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.9071%；反对股份57,351,905股；弃权股份175,569股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份212,573,541股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.7015%；反对股份57,351,905股；弃权股份175,569股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（四）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

同意股份5,203,585,708股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8606%；反对股份59,806,705股；弃权股份165,269股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份210,129,041股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.7965%；反对股份59,806,705股；弃权股份165,269股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（五）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案。

同意股份5,203,830,070股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8653%；反对股份59,569,043股；弃权股份158,569股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份210,373,403股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.8869%；反对股份59,569,043股；弃权股份158,569股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（六）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

同意股份5,203,811,370股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8649%；反对股份59,586,143股；弃权股份160,169股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份210,354,703股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.8800%；反对股份59,586,143股；弃权股份160,169股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

（七）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

同意股份5,203,779,470股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8643%；反对股份59,642,043股；弃权股份136,169股。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份210,322,803股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.8682%；反对股份59,642,043股；弃权股份136,169股。

该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所

（二）律师姓名：马卫宇、李信磊

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）招商公路2025年第三次临时股东会决议。

（二）招商公路2025年第三次临时股东会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日