岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-053
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2025年11月4日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2025年11月11日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由副董事长李战主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举刘岩女士为公司第八届董事会董事长。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》。
选举刘岩女士为公司战略发展委员会委员，并担任主任委员（召集人）。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将湖南骏泰生物质发电有限责任公司无偿划转为公司全资子公司的议案》。
为有效减少法人层级，增强产业协同效率，同意将公司全资子公司湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司的子公司湖南骏泰生物质发电有限责任公司100%股权无偿划转至公司，划转完成后，该公司成为公司一级全资子公司。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议经理层2025年度考核指标的议案》。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司〈2025年度重大风险管控清单〉的议案》。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉〈经理层工作规则〉〈重大决策事项权责清单〉的议案》。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设化学浆洗涤筛选改造项目的议案》。
同意投资8,960万元建设化学浆洗涤筛选改造项目。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-052
岳阳林纸股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月11日
(二)股东会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，由副董事长李战主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，财务总监杨映辉列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举公司第八届董事会部分董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案经公司于2025年10月24日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。
议案2涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、成宓雯
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司
董事会
2025年11月12日
