东莞勤上光电股份有限公司
关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定及修订
部分公司治理制度的公告
2025-11-12
来源：上海证券报
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-061
东莞勤上光电股份有限公司
关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、制定及修订
部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于调整公司治理结构的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将调整治理结构，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。《公司章程》的具体修订内容对照如下：
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(下转78版)
