河南大有能源股份有限公司
关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告
2025-11-12
来源：上海证券报
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2025-054号
河南大有能源股份有限公司
关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司结合自身实际情况，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《河南大有能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
■
■
■
■
■
■
（下转80版）
