深圳市禾望电气股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气公告编号：2025-097
深圳市禾望电气股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开2025年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日召开的2025年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
公司章程的具体条款修订情况如下：
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公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，还调整了部分文字内容表述，除此之外《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请授权经理层或经理层授权人员修订《公司章程》中相关条款并办理相关工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、公司治理制度的修订、制定情况
为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。具体情况如下：
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本次拟修订、制定的制度已经公司2025年第六次临时董事会会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。本次修订、制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-094
深圳市禾望电气股份有限公司
高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王琰先生持有公司3,250,587股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.7145%；副总经理、首席技术官周党生先生持有公司4,460,443股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.9804%；副总经理、首席运营官肖安波先生持有公司3,784,000股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.8317%；副总经理、首席财务官陈文锋先生持有公司220,500股，占截至2025年7月10日公司总股本的0.0485%。
● 减持计划的实施结果情况
2025年7月18日，公司在上海证券交易所网站披露了《深圳市禾望电气股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-068），王琰先生计划通过集中竞价交易方式减持不超过812,500股，减持比例不超过公司总股本的0.1786%；周党生先生计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,100,000股，减持比例不超过公司总股本的0.2418%；肖安波先生计划通过集中竞价交易方式减持不超过946,000股，减持比例不超过公司总股本的0.2079%；陈文锋先生计划通过集中竞价交易方式减持不超过55,000股，减持比例不超过公司总股本的0.0121%。
减持股份计划实施期间，王琰先生减持公司股份786,500股；周党生先生减持公司股份1,006,800股；肖安波先生减持公司股份946,000股；陈文锋先生减持公司股份55,000股。
截至本公告披露日，王琰先生持有公司股份2,464,087股，占目前公司总股本的0.5382%；周党生先生持有公司股份3,453,643股，占目前公司总股本的0.7544%；肖安波先生持有公司股份2,838,000股，占目前公司总股本的0.6199%；陈文锋先生持有公司股份165,500股，占目前公司总股本的0.0362%。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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注：当前持股比例以截至2025年11月10日股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-095
深圳市禾望电气股份有限公司
2025年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2025年11月5日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2025年11月11日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关的制度相应废止。基于此，董事会提请股东会授权公司经理层或经理层授权人员办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，本次具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
2.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.4 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.5 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.8 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.9 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.10 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.11 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.12 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.13 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.14 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.16 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.17 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
(下转103版)
