广东风华高新科技股份有限公司
第十届董事会2025年第六次会议
决议公告
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-40
广东风华高新科技股份有限公司
第十届董事会2025年第六次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第六次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年11月10日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。
（四）审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意于2025年11月27日下午14:30在公司1号楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会2025年第六次会议决议；
（二）公司第十届监事会2025年第五次会议决议；
（三）公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2025年11月12日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-41
广东风华高新科技股份有限公司
第十届监事会2025年第五次会议
决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第五次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年11月10日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次《公司章程》及其附件的修订严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司实际经营发展需要。修订内容合法合规，程序规范，充分保障了公司及股东的合法权益，符合公司长远发展战略，有利于完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次交易程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该交易事项可优化公司资金管理效率，风险可控，不存在利益输送或损害股东利益情形。
公司关联监事何维劲对本项议案回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司对广东省广晟财务有限公司的风险评估工作全面、客观、准确，评估结果表明，广东省广晟财务有限公司整体风险可控，具备提供金融服务的能力和资质。
公司关联监事何维劲对本项议案回避表决。
三、备查文件
公司第十届监事会2025年第五次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2025年11月12日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-42
广东风华高新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第十届董事会2025年第六次会议、第十届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进行调整，由公司董事会审计、合规与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。股东大会审议通过后，公司监事会将依法取消，现任监事会成员自动离任，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
二、关于修订《公司章程》及其附件的情况
《公司章程》及其附件的修订后版本详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容详见下表：
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（下转106版）
