华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-050

华测检测认证集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年11月7日发出会议通知，2025年11月10日以现场方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士（简历详见附件）。独立董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第七届董事会独立董事杨芳女士任期自股东会审议通过之日起三年，程海晋先生任期至2026年9月7日结束，刘志权先生任期至2028年9月21日结束。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

第六届独立董事曾繁礼先生自2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾繁礼先生在担任第六届独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第七届董事会董事津贴标准的议案》

为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第七届董事会董事津贴按如下标准执行：

1、独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人14万元/年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为2万/年（含税），委员津贴为1万/年（含税）。

2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。

3、独立董事和外部非独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司治理结构并修订公司章程的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

公司原《股东大会议事规则》制定于 2009 年，随着监管法规体系的持续更新迭代，已难以适配当前公司治理与规范运作需求。为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，公司拟对治理结构进行调整：不再设置监事会及监事，原监事会职权由公司董事会审计委员会承接。结合上述治理结构调整情况及公司实际经营管理需求，公司对《股东大会议事规则》进行系统性修订优化。本次修订不仅覆盖规则全部条款内容，对原有章节结构亦进行了重构调整，以确保规则与最新监管要求、公司治理新架构衔接。修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会议事规则的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，《董事会议事规则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订，《关联交易决策制度修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《独立董事工作制度》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。

修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，公司拟对《对外担保管理办法》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。

修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订投资决策程序与规则的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《投资决策程序与规则》进行修订，《投资决策程序与规则修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，公司拟对《会计师事务所选聘专项制度》进行相应修订，将 “股东大会” 统一表述为 “股东会”，其他内容不变。修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，《募集资金管理制度修订对照表》及修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订信息披露制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《信息披露制度》进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度，制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》进行修订，修订后的制度全文已于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

公司拟于2025年11月28日（星期五）下午14:30在公司召开2025年第一次临时股东会。

详细内容请查阅同日披露的公告《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十一月十二日

附件：董事候选人简历

1、万峰先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长。

万峰先生持有公司股份251,335,874股，为公司实际控制人、控股股东，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、 申屠献忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。2018年6月加入公司，现任公司总裁、董事。

申屠献忠先生持有公司股份9,350,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、钱峰先生, 中国香港，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳海事局，历任科员、副主任科员、主任科员和副处长，2006年加入华测公司，担任副总裁，现任本公司副总裁。

钱峰先生持有公司股份2,132,128股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、戚观成先生，中国香港，1966年生，硕士生学历。戚观成先生从事验证检测行业超过30年，曾任SGS集团管理委员会成员达十七年，历任SGS集团首席营运官，负责中国香港区、北美消费品和东北亚地区；SGS中国、SGS香港总裁、SGS全球消费品检测和工业服务事业群多个副总裁职务，曾任通用标准技术服务有限公司、SGS香港、台湾、韩国、日本、越南董事。戚观成先生于2022年创立睿衡网投有限公司，主要从事TIC行业收并购事务及提供管理顾问服务，2023年10月16日起任公司董事。

戚观成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、程海晋先生，中国国籍，1971年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。程海晋先生在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020年9月7日起担任公司独立董事。

程海晋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、刘志权先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权，工学博士。2000年博士毕业后出国留学，2006年底作为海外引进学者回国工作。2006年12月至2019年3月任中国科学院金属研究所研究员、创新课题组长，中国科学院大学及中国科学技术大学博士生导师；2019年3月至2025年4月任中国科学院深圳先进技术研究院研究员、课题组长、博士生导师；2025年4月至今任南方科技大学教授、博士生导师。长期从事与性能相关的材料显微组织表征和制备应用研究，重点为金属互连材料的合成与组织性能、封装材料及结构的服役可靠性以及半导体封装工艺技术开发。2022年9月21日起担任公司独立董事。

刘志权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、杨芳女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计学博士，IPA＆IFA，上海国家会计学院兼职硕士研究生导师，上海立信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。曾任大东方、广博股份独立董事。2021年起任上海沪佳装饰服务集团、中道汽车救援股份独立董事，2022年12月至今任申通快递股份有限公司独立董事。2024年7月至今任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事，主导企业内控咨询项目开发与实施，是内控及风险管理领域实务型专家、第三届财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会职业发展委员会委员、上海国有资本运营研究院特聘讲师、上海证券交易所培训部特聘金牌讲师、深圳证券交易所创业企业培训中心杰出讲师、复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上海国家会计学院客座教授、上海立信会计金融学院客座教授和社会导师。

杨芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-051

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关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过提案13-15，具体内容详见公司于2025年11月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过提案1至12，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述提案 4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案 1.00、2.00需逐项表决。

上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事4名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间： 2025年11月24日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点： 董事会办公室

联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼董事会办公室

联系电话： 0755-33682137

邮政编码： 518101

电子邮箱： security@cti-cert.com

4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董事会

二○二五年十一月十二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

2、意见表决：

(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月28日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

华测检测认证集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托 ________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托人签名(或盖章)：

本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“ √”，填写其他符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2025年第一次临时股东会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3：

华测检测认证集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

致：华测检测认证集团股份有限公司

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附注：

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执，应当于2025年11月24日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。