西藏矿业发展股份有限公司

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-030

西藏矿业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开的第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，拟修订《公司章程》及公司相关治理制度，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》主要修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板一一上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订（修订对照表详见附件）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效实施。

公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记等具体事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、公司部分制度修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况对部分制度进行修订。具体情况如下：

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其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效实施。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次临时会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年十一月十一日

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(下转90版)