广东遥望科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-082

广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月12日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2025年11月3日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；

因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市

公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司

拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的

规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，

公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会

及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告》及在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

二、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

2.1、关于修订公司《股东大会议事规则》并更名的议案

公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.3、关于修订公司《独立董事制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.4、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.5、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.7关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名的议案

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、关于修订公司《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、关于修订公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、关于制定公司《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26、关于制定公司《接待和推广工作制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27、关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上2.1-2.27所述制度，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

鉴于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票415,000股由公司进行回购注销。

本议案尚需提交股东会审议，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权415,000份由公司进行注销。

（《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》；

（《关于为控股孙公司增加担保额度的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》；

（《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-084

广东遥望科技集团股份有限公司关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第六届董事会第九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）6名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意对该6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计415,000股，约占首次授予限制性股票总量的比例为2.90%，约占目前公司总股本的0.04%。现就有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、公司于2025年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。

2、公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年2月6日至2025年2月15日，时限不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年2月18日公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年2月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2025年3月10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

5、2025年4月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划股票期权首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予股票期权1,433.50万份，行权价格为6.71元/份。

6、2025年4月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予限制性股票1,433.50万股，授予价格为3.36元/股，首次授予限制性股票的上市日为2025年5月7日。

7、2025年11月12日，公司召开第六届董事会第九次会议、公司第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票415,000股由公司进行回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权415,000份由公司进行注销。

二、本次回购注销限制性股票的基本情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有6人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的415,000股限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。

（二）回购股份的种类和数量及占比

本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计415,000股，约占首次授予限制性股票总量的比例为2.90%，约占目前公司总股本935,545,353股的0.04%。

（三）回购价格及定价依据

本次回购价格为3.36元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。

（四）回购资金来源及资金总额

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为1,394,400元。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

■

备注：本表中股份数量为截至2025年11月11日股本结构表数据，本次限制性股票回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：首次授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计415,000股。本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计415,000股。

七、法律意见书的结论意见

北京国枫律师事务所认为，公司已就本次注销和本次回购注销履行了必要的批准与授权，公司本次注销和本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-085

广东遥望科技集团股份有限公司

关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第六届董事会第九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分股票期权，现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、公司于2025年2月5日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。

2、公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年2月6日至2025年2月15日，时限不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年2月18日公司披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年2月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2025年3月10日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

5、2025年4月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划股票期权首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予股票期权1,433.50万份，行权价格为6.71元/份。

6、2025年4月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，向49名激励对象实际授予限制性股票1,433.50万股，授予价格为3.36元/股，首次授予限制性股票的上市日为2025年5月7日。

7、2025年11月12日，公司召开第六届董事会第九次会议、公司第五届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票415,000股由公司进行回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权415,000份由公司进行注销。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划首次授予股票期权的激励对象中有6人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的415,000份股票期权全部不得行权并由公司注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次对本激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、核查意见

（一）董事会薪酬与考核委员会意见

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

（二）监事会意见

经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本次激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

（三）法律意见

北京国枫律师事务所认为，公司已就本次注销和本次回购注销履行了必要的批准与授权，公司本次注销和本次回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-086

广东遥望科技集团股份有限公司

关于为控股孙公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》，其中为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司及控股公司为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）提供不超过40,000万元额度的担保，担保期限为一年，以上议案经2025年6月24日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于2025年6月4日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》（编号：2025-044）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

公司于2025年11月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》，为支持控股孙公司业务发展需要，公司及控股公司拟为控股孙公司杭州施恩增加提供不超过20,000万元人民币的授信担保额度。上述担保额度自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日前有效。本担保额度在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在年度担保额度预计的子公司之间进行内部调剂。本次担保额度增加后，公司及控股公司对杭州施恩的总担保额度为6亿元。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：杭州施恩资产管理有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-041室

3、法定代表人：方剑

4、注册资本：129,085.39万元

5、经营范围：网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；演出经纪；营业性演出；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；平面设计(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、与本公司股权关系:控股孙公司，公司持有杭州遥望网络科技有限公司99.8999%股份，杭州施恩为杭州遥望网络科技有限公司之全资子公司。

7、是否是失信被执行人：否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

三、担保的主要内容

相关担保协议尚未签署，相关担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过预计的担保总额度。

四、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，上市公司及控股公司为控股公司提供的担保额度为247,000万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计总资产的43.84%，占公司最近一期经审计净资产的71.95%。

若本次担保额度全部发生，公司及控股公司对外担保余额为102,643.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.90%。其中，公司为控股公司提供的担保余额为56,960万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.59%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-087

广东遥望科技集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了于2025年11月28日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年11月12日第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年11月28日-2025年11月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年11月24日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

■

2、本次会议审议议案的披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年11月13日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之相关公告。

3、其他说明

（1）本次会议审议的议案1、4系特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效；

（2）对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

2、登记时间：2025年11月25日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月28日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广东遥望科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

■

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-088

广东遥望科技集团股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议于2025年11月12日上午11:50，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2025年11月3日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：首次授予限制性股票的激励对象中有6名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计415,000股。本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计415,000股。

（《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本次激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

（《关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十二日