河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-039
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月11日、2025年11月12日召开第五届董事会提名委员会第四次会议和第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》。现将有关事项公告如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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赵建州先生因个人不能正常履职原因辞去公司第五届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》、《公司章程》等规定，赵建州先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的规范运作。
截至本公告披露日，赵建州先生持有公司股份43,486,475股，在其离任后，赵建州先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、提名非独立董事候选人的情况
为保障公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事长李欣先生提名，提名委员会对被提名人进行资格审查通过后，公司于2025年11月12日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》，同意提名赵松先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提名其经股东会选举为非独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
非独立董事候选人赵松先生不存在《公司法》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司非独立董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2025年11月13日
附件：赵松先生简历
赵松先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，现年40岁，汉族，硕士学历（中欧国际工商学院，工商管理专业）。赵松先生2016年5月至今任北京蓝信汇智科技有限公司执行董事兼总经理；2018年12月至今任河南蓝信科技有限责任公司董事、副总经理；2019年4月至今任河南蓝信软件有限公司执行董事兼总经理。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-040
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月28日 14点30分
召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月28日
至2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及的相关公告详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：1
本次会议所审议的议案1将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：赵建州先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2025年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2025年第二次临时股东会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。
六、其他事项
（一）本次股东会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。
邮编：450001 联系方式：0371-60671678
传真：0371-60671529 联系人：孙巧
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2025年11月13日
附件1：授权委托书
报备文件
1、思维列控第五届董事会第十二次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-038
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年11月7日通过电话、专人送达等方式向各位董事发出。会议于2025年11月12日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司十楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
鉴于公司董事赵建州先生辞任，为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名赵松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行了审议，发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（二）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司定于2025年11月28日下午14:30在公司一楼1号会议室召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2025年11月13日
