福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-040

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开九届十二次董事会，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄杰先生为公司董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

公司于2025年11月12日召开九届十二次董事会，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），聘任期限与第九届董事会任期一致。

黄杰先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。截至本公告披露日，黄杰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

电话： 0596-2072091

传真： 0596-2072136

电子邮箱：huangjie@ls.com.cn

联系地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日

附件：个人简历

黄杰，男， 1982年9月出生，研究生学历，工学硕士，中共党员。2007年3月至2014年6月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室土建管理员、企业管理部环境体系监督与管理员、成品一车间技术与质量、企业管理部副部长；2014年6月至2019年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司环境与安全管理部部长；2019年10月至2020年12月，任福建省永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长；2020年12月至2023年2月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产检验环安党支部书记、生产制造部部长、集团运营部部长、生产制造中心常务副主任、关节轴承事业部总经理（兼）、关节轴承联合车间主任（兼）；2023年2月至2025年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、生产检验环安党支部书记、生产制造中心常务副主任、集团运营部部长（兼）、生产制造部部长（兼）；2025年7月至2025年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员；2025年8月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理；2025年9月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理，代行董事会秘书职务。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-039

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会通知于2025年11月7日以书面形式发出，会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

1. 董事会薪酬与考核委员会：同意选举陈育生先生为董事会薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员包括唐炎钊先生、沈维涛先生、陈育生先生，其中唐炎钊先生为薪酬与考核委员会主任委员；

2. 董事会战略委员会：同意选举陈育生先生为董事会战略委员会委员；战略委员会委员包括陈晋辉先生、陈育生先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄杰先生为公司董事会秘书，聘任期限与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙溪股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日