亚普汽车部件股份有限公司
(上接102版)
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3、《董事会议事规则》修订对照表
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证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-071
亚普汽车部件股份有限公司
关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
● 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026年度预计日常关联交易金额履行的审议程序
2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》和《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。
公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见：
1.关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的意见
公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。
该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
2.关于公司2026年度预计其他日常关联交易的意见
公司与其他关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。
该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议、2024年第三次临时股东大会审批、公司总经理办公会审批、公司第五届董事会第二十九次会议及公司第五届监事会第十九次会议审批，公司对2025年度的日常关联交易金额进行了预计及增加，现将预计金额和1-9月实际发生金额报告如下：
单位：万元
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注1：国投检测技术控股（山东）有限公司包含：国投检测技术控股（山东）有限公司、山东特检科技有限公司等。
注2：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司。
注3：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。
注4：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子公司、控股公司和控制的公司。
注5：东风亚普汽车部件有限公司其他关联交易包括租赁关联人设备等事项。
公司预计2025年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元，2025年1-9月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额12.10亿元。
公司预计2025年度在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元，2025年1-9月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额201.39万美元。
（三）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司2026年度预计发生的日常关联交易总金额约为365,451.00万元，具体情况如下：
单位：万元
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2026年度，公司将继续根据与关联人国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司签署的《金融服务协议》中的存款交易限额，预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元，在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1.上海汽车集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王晓秋
注册资本：1149527.7504万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室
经营范围：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：截至2025年9月30日，前十大股东情况如下：
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2.上汽大众汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：王晓秋
注册资本：1,150,000万元
注册地址：上海市嘉定区安亭镇于田路123号
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电机制造；电机及其控制系统研发；充电桩销售；机动车充电销售；非居住房地产租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：
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3.上汽通用汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：KAHER KAZEM
注册资本：108,300万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路1500号
经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：
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4.联合汽车电子有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：MARKUS HEYN
注册资本：120,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区榕桥路555号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；电动机制造；智能车载设备制造；电池制造；试验机制造；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机电耦合系统研发；电池销售；新能源汽车生产测试设备销售；试验机销售；新能源汽车电附件销售；采购代理服务；销售代理；机械设备租赁；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
主要股东：
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5.东风亚普汽车部件有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高守武
注册资本：10,000万元
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区凤亭中路12号
经营范围：一般项目 : 塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;货物进出口;技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：
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6.国家开发投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：付刚峰
注册资本：3,380,000万元
注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。
7.国投电力控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：郭绪元
注册资本：745,417.9797万元
注册地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：截至2025年9月30日，前十大股东情况如下：
（下转104版）
