江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-041

江苏太平洋石英股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》的规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。2025年11月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

经第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查后，2025年11月12日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附件1。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

2025年11月13日

附件1：

江苏太平洋石英股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、陈士斌，男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。

2、刘明伟，男，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司董事、事业二部总经理。

3、赵仕江，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察管理中心和工程管理中心总监。

4、张丽雯，女，1985年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2006年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，财务会计部经理，现任本公司董事、财务负责人。

5、陈海伦，女，1991年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任本公司董事、上海泛石新材料开发有限公司副总经理。

6、解亘，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。南京大学法学教授，现任本公司独立董事、南微医学科技股份有限公司、南京海鲸药业股份有限公司独立董事。

7、蒋春燕，女，1976年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士。南京大学商学院人力资源管理系教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理。现任本公司独立董事、孩子王儿童用品股份有限公司、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。

8、叶青，男，1984年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，南京大学商学院会计学系副教授。主要研究方向为新制度经济学、公司治理与财务会计。现任中国会计学会财务成本分会常务理事、《会计学季刊》副主编、《南大商学评论》编委。现任航天晨光股份有限公司独立董事、苏州市贝特利高分子材料股份有限公司独立董事。

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2025-043

江苏太平洋石英股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月28日 14点00分

召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月28日

至2025年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2025年11月12日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见2025年11月13日公司刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3.本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件(dsh@quartzpacific.com)方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2025年11月26日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间和地点

1.时间：2025年11月26日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2.地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、特别提醒

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2025年11月28日下午13:30到会议召开地点办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件（所有原件均需一份复印件），以便验证入场。

2、会议联系方式

联系人：董事会办公室

电 话：0518-87873688

邮 箱：dsh@quartzpacific.com

地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

3、费用说明

出席会议的所有股东食宿及交通等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-040

江苏太平洋石英股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年11月07日发出，会议于2025年11月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

会议一致同意陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

会议一致同意解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

会议一致同意取消监事会、修订《公司章程》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议一致同意修订《股东会议事规则》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司股东会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会议事规则》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

会议一致同意修订《对外担保制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外担保制度》。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《对外投资管理制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外投资管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

会议一致同意修订《独立董事制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事制度》。

（九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

会议一致同意修订《关联交易制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关联交易制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（十五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议一致同意修订《总经理工作细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司总经理工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

会议一致同意修订《信息披露管理办法》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司信息披露管理办法》。

（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议一致同意修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

（二十二）审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《募集资金专项管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》。

（二十三）审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

会议一致同意修订《中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

（二十四）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

会议一致同意修订《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

（二十五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议一致同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

（二十六）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议一致同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

会议一致同意于2025年11月28日召集2025年第一次临时股东大会，审议上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年11月13日

证券代码：603688   证券简称：石英股份   公告编号：临2024-042

江苏太平洋石英股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏太平洋石英股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会或者监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：

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(下转106版)