广东生益科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-059
广东生益科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长陈仁喜先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事刘立斌、谢景云、张莉、庄鼎鼎，独立董事蒋基路、赵彤、杜家驹通过视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐嘉盛通过视频方式出席；监事刘锦琼由于工作原因未能出席，已向董事会请假；
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总经理曾红慧、总会计师林道焕列席本次股东大会；总工程师曾耀德由于工作原因未能出席，已向董事会请假。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》配套制度的议案
2.01、议案名称：《股东会议事规则（2025年10月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《董事会议事规则（2025年10月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
3.01、议案名称：《独立董事工作制度（2025年10月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：《独立董事津贴管理办法（2025年10月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》
关联股东陈仁喜、曾红慧、唐芙云、林道焕回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于制定部分公司治理制度的议案
4.01、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案第3-5项为普通决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数通过；议案第1-2项为特别决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。关联股东回避了议案3.03的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、潘学谦
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2025年11月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一060
广东生益科技股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关程序。
经职工代表大会审议通过，选举陈仁喜先生（简历后附）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。陈仁喜先生由原公司第十一届董事会非职工董事，调整为公司第十一届董事会职工董事。经2025年11月13日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会席位由11名增加至12名，独立董事4名保持不变，非独立董事由7名增加至8名（其中1名职工代表董事），除补选的1名非独立董事外，公司第十一届董事会构成人员及各专门委员会成员不变。
陈仁喜先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
本次选举职工董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2025年11月14日
陈仁喜简历如下：
陈仁喜，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师(科技型企业家)，高级经济师。
1989年6月毕业于华南理工大学有机化学专业。1989年7月至1990年7月，任职东莞市氮肥厂；1990年8月至1995年11月，任香港东方线路板有限公司技术工程师；1995年12月至1997年12月，任香港生益有限公司市场服务工程师；1997年3月至2024年6月，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理、董事、总经理。
现任本公司董事长，生益电子股份有限公司董事，江苏生益特种材料有限公司董事长，江西生益科技有限公司董事长，陕西生益科技有限公司董事长，苏州生益科技有限公司董事长，东莞生益资本投资有限公司董事长，生益科技（泰国）有限公司签字董事，生益科技（香港）有限公司董事长，生益科技（国际）有限公司董事长，生益科技（发展）有限公司董事长。
