思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-070

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举张明权先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张明权先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：第四届董事会职工代表董事张明权简历

张明权，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理系电子材料学士。2005年5月至2011年5月，就职于安富利电子（上海）有限公司，任销售经理；2011年7月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、销售总监，现任公司董事、副总经理、运营与质量中心副总裁。

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-069

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月13日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：无；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年11月14日