上海张江高科技园区开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
(下转75版)
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-038
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年11月13日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案:
一、关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案
2025年11月13日，公司董事会收到公司控股股东上海张江（集团）有限公司提出的《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议对公司第九届第十六次董事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会经审慎研究后，同意调整《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，具体调整内容如下：
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其余条款不变。
同意6票，反对：0票，弃权：0票
二、关于取消2025年第一次临时股东大会议案并增加临时提案的议案
公司于2025年11月7日召开公司第九届第十六次董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2025年11月13日，公司董事会收到公司控股股东上海张江（集团）有限公司提出的《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议对公司第九届第十六次董事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
同意不将原《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并同意将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2025年 11 月14 日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2025-040
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年11月24日
3.股东大会股权登记日：
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二、取消原议案的情况说明
公司九届十六次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，该项议案将提交公司股东大会审议。相关公告详见2025年11月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-036号）。
2025年11月13日，公司董事会接到公司控股股东----上海张江（集团）有限公司提交的《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议对九届十六次董事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》进行调整, 具体调整内容如下：
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其余条款不变。并提请公司董事会将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
董事会经审慎研究后，同意调整《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，并同意不将原《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海张江（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年11月8日公告了股东大会召开通知，合计持有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司在2025年11月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，议案具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的公告（调整稿）（公告编号：临2025-039号》。
四、除取消原议案，增加临时提案外，公司于 2025年11月8日公告的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月24日 14点 30 分
召开地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月24日
至2025年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案内容详见2025年11月14日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2025年11月14日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2025-039
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于修订《公司章程》及配套议事规则
并取消监事会的公告（调整稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年11月13日，公司董事会收到公司控股股东上海张江（集团）有限公司提出的《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议对公司第九届第十六次董事会审议通过的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》及《关于取消2025年第一次临时股东大会议案并增加临时提案的议案》，同意不将原《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并同意将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将调整后的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
修订的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，《公司章程》修订对比内容详见附件。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关经办人员办理相关工商变更登记备案等事项，授权有效期自公司股东大会审议通过上述议案之日起至相关工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。
上述章程及配套议事规则的修订尚需提交公司股东大会审议批准，最终以市场监督管理部门核准为准。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2025年 11 月14 日
附件：《公司章程》修订对比：
注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。
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