安徽省天然气开发股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-089
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、董事会秘书陶青福先生出席；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会议案均获得有效通过；
2.按照规定，议案2采取了累积投票制方式表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林 吴佳玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-088
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年11月14日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
会议同意选举周衡翔先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》
会议同意周衡翔先生补选公司董事会战略委员会、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》
本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。关联董事吴海、陶青福对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年11月15日
