健康元药业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-075
健康元药业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东会召开的时间：2025年11月14日
2、股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、沈小旭女士现场出席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事印晓星先生、彭娟女士以视频方式出席；
（2）公司在任监事3人，出席3人，监事余孝云先生、李楠女士、彭金花女士均以视频方式出席；
（3）董事会秘书朱一帆先生现场出席，副总裁唐廷科先生、杜艳媚女士、张雷明先生以视频方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《关于修订公司部分治理相关制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于变更公司类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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四、关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：上述议案1为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1需公司中小投资者单独计票。
五、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、黄俐娜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关《健康元药业集团股份有限公司章程》修订之法律意见。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2025年11月15日
证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2025-076
健康元药业集团股份有限公司
关于职工代表大会选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由十名董事组成，包括职工董事一名。
为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件）。杨颖女士将与其他九名现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
杨颖女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年十一月十五日
附件：
职工代表董事简历
杨颖女士：1990年生，毕业于中山大学，获临床医学硕士学位。曾于葛兰素史克GSK、恒瑞医药、中国生物制药从事创新药上市前及上市后的临床研发、医学事务等工作，历任医学经理、医学高级经理、医学副总监。于2024年加入本公司，曾任集团临床医学部医学总监、现任临床研发中心主任。杨颖女士在创新药临床研发、医学事务、药物警戒、质量稽查等方面具有丰富的经验。杨颖女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
