河南太龙药业股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-059
河南太龙药业股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王荣涛先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于拟申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：时玉珍、李怡非
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 上网公告文件
河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书
● 报备文件
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-060
河南太龙药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桐君堂药业有限公司根据经营发展需要对其法定代表人、董监高人员以及经营范围进行了变更，同时完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得浙江省杭州市桐庐县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更情况
■
二、变更后的基本信息
公司名称：桐君堂药业有限公司
统一社会信用代码：91330122782360835P
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡志权
注册资本：人民币25,000万元整
成立日期：2005年11月30日
住所：浙江省杭州市桐庐县城南街道城南路619号1号楼三层
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；中药饮片代煎服务；食品销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用纺织制成品制造；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用杂品制造；日用百货销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；初级农产品收购；中草药收购；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用品销售；纸制品销售；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；社会调查（不含涉外调查）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；产业用纺织制成品制造；（生产场地另设：桐庐县县城城南路619号）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年11月15日
