骆驼集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-047

骆驼集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2025年11月11日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年11月14日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份套期保值业务管理制度》（2025年11月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-048）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2025-049）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-049

骆驼集团股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：预计购买理财产品单日最高余额不超过人民币18亿元；

● 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、低风险信托理财产

品等符合公司资金配置需求的中短期理财产品；

● 委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

● 履行的审议程序：骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025

年11月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进

行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的：保证公司整体资金运用效率及收益最大化，提高闲置自有流动资金的使用效率，增加资金收益。

（二）资金来源：公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。

（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币18亿元，余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）受托方情况：预计受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

（五）授权事项：在上述额度和期限内，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。

二、审议程序

公司于2025年11月14日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司对理财产品的选择进行严格把控，在总理财额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免投资风险。

2、公司通过大型金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

3、 公司独立董事、董事会审计委员会和审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司通过合理规划资金，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-048

骆驼集团股份有限公司

关于开展商品期货、期权及外汇套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行的审议程序

公司于2025年11月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展商品期货、期权套期保值业务

1、交易目的

公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂的期货、期权套期保值业务。

公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与商品市场铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关性，公司将通过期货、期权等金融衍生品工具和现货市场对冲的方式，将价格波动等风险通过在商品市场开展套期保值业务进行转移。

2、交易金额

公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币9,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币90,000万元。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司套期保值交易品种为在上海期货交易所及伦敦金属交易所挂牌的铅期货及期权合约、锡期货合约；在广州期货交易所挂牌的碳酸锂期货合约。

公司全资子公司骆驼动力马来西亚公司（以下简称“马来西亚公司”）因从事国际采购业务，在伦敦金属交易所开展铅、锡期货套期保值业务；公司及其他子公司均未开展境外衍生品交易。

5、交易期限

本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（二）开展外汇套期保值业务

1、交易目的

公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业务中因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以获取投资收益为目的，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

2、交易金额

公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元（或等值其他币种）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过25,000万美元（或等值其他币种）。

3、资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

根据公司日常经营需要和资金管理要求，公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。同时，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证外汇套期保值业务开展的合法性。

5、交易期限

本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

二、审议程序

公司于2025年11月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展商品期货、期权套期保值业务

1、风险分析

公司进行商品期货、期权套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

（1）市场风险。套期保值交易需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

（2）政策风险。上海期货交易所及伦敦金属交易所的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易产生的风险；马来西亚公司生产经营受当地国家政治、经济和法律因素的影响，可能会出现因被套期项目变动而产生的风险。

（3）流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

（4）操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

（5）技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

2、风险控制措施

公司进行期货、期权套期保值业务按照规范流程进行决策、执行和评估，建立了严格的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。

（1）公司已成立套期保值业务小组，按照决策、分析、交易、风控、审核、评估的业务流程，明确具体职责。

（2）公司开展期货、期权套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。

（3）公司制定的《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。

（4）公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（5）公司拥有符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

（二）开展外汇套期保值业务

1、风险分析

公司开展外汇套期保值业务以合法、谨慎、安全和有效为原则，以有效降低汇率波动对公司的影响、使公司保持稳定的利润水平为前提，不做投机性、套利性的交易操作。所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险：

（1）市场风险。因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；

（2）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

（3）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

（4）动性风险。不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

2、风险控制措施

（1）公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，以具体经营业务为依托，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易；

（2）为控制交易对手违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证外汇套期保值业务开展的合法性；

（3）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以减少、规避风险为目的，符合公司日常生产经营需要。公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-050

骆驼集团股份有限公司

控股股东、实际控制人之一致行动人（董事）

减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 减持主体持股的基本情况

截止本公告日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘长来先生持有公司股份28,888,694股，占公司总股本的2.46%；公司控股股东、实际控制人孙洁女士及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）一睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A（以下简称“睿亿基金”）、刘长来先生合计持有公司股份404,050,706股，占公司总股本的34.44%。

● 减持计划的主要内容

公司近日收到董事长刘长来先生的《股份减持计划告知函》，现将上述有关减持计划情况公告如下：因个人资金需求，刘长来先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过7,200,000股。减持价格按照减持期间的市场价格确定。本减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

二、减持计划的主要内容

■

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

刘长来先生将根据个人资金需求情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。减持期间，刘长来先生将严格按照相关规定及监管要求实施减持。公司及上述减持主体将及时履行信息披露义务。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2025年11月15日