重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-058
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为321,315,646股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为319,649,305股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生因公务原因线上参会，不便于主持，按照《公司章程》等规定，由过半数的董事共同推举董事喻上玲女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、议案名称：关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.05、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.08、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.09、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.10、议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次会议审议议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)、高光勇先生、任应祥先生对议案3.11已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所
律师：孟显慧女士、代星宇女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年11月15日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
