安阳钢铁股份有限公司
2025年第十五次临时董事会会议
决议公告

2025-11-15 来源：上海证券报

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2025-104

安阳钢铁股份有限公司

2025年第十五次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十五次临时董事会会议于2025年11月14日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年11月9日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于控股子公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-105）

（二）关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案

为优化公司控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。公司拟为安钢电磁新材料公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-106）

（三）公司关于申请银行综合授信额度的议案

根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、招商银行、中信银行、广发银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、邮政储蓄银行、中原银行、郑州银行、河南省农商行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行、平安银行、华夏银行、大连银行、进出口银行、国家开发银行、长城资产、中原信托等金融机构申请不超过260亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件。本决议有效期为三年。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-107）

（四）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与山东港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，即港信资本以市场价采购矿石资源，公司以商业承兑汇票向港信资本支付铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。双方合作额度不超过3亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告》（公告编号：2025-108）

（五）关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案

为补充流动资金，满足业务发展需要，公司拟以信托贷款方式向中信信托有限责任公司申请不超过4亿元的信托贷款，期限为18个月。公司拟以炼焦系统、煤气净化及化产系统、3号高炉热电站等设备提供抵押，并由控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）作为共同债务人。同时授权董事长代表公司签署在上述借款额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2025-109）

（六）关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-110）

（七）关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案

为满足公司控股子公司周口公司经营发展需要，周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-111）

（八）关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案

为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟向中原银行安阳分行申请新增5,700万元银行综合授信，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-112）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2025一105

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

重要提示：

●交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司（以下简称九鼎金租）以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。

●九鼎金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

一、交易概述

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司与河南九鼎金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与九鼎金租以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料公司二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。

二、交易对方情况

交易对方：河南九鼎金融租赁股份有限公司

法定代表人：夏华

住所：郑州市郑东新区熊儿河路133号5号楼

注册资本：人民币贰拾亿圆整

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

九鼎金租与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1、租赁物：安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备。

2、融资金额：不超过人民币1亿元。

3、租赁方式：直租方式。

4、租赁期限：3年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、履行的审议程序

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与河南九鼎金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2025一106

安阳钢铁股份有限公司

关于为控股子公司河南安钢南方电磁

新材料科技有限责任公司融资

租赁提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安钢电磁新材料公司拟与河南九鼎金融租赁股份有限公司（以下简称九鼎金租）以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

截至本公告日，公司已向安钢电磁新材料公司提供过担保业务累计28,000万元。前述担保总额不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要，安钢电磁新材料公司拟与九鼎金租以设备直租方式开展融资租赁业务，租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币1亿元，融资期限不超过3年。公司拟为安钢电磁新材料公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91410500MADYF2JT7N

（三）注册资本：人民币肆亿捌仟万元整

（四）法定代表人：戚新军

（五）成立日期：2024年9月23日

（六）公司住所：河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期1号厂房

（七）经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

安钢电磁新材料公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：

单位：元

■

安钢电磁新材料公司股东及持股比例如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足安钢电磁新材料公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司担保总额为476,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为179.98%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币476,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为179.98%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2025一107

安阳钢铁股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月14日召开了2025年第十五次临时董事会会议，审议通过了关于《申请银行综合授信额度》的议案：

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2025一108

安阳钢铁股份有限公司关于

动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告

重要内容提示：

● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以等值中间产品钢坯作为抵押物，与山东港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展供应链综合服务合作，额度不超过3亿元人民币。

● 拟开展的业务不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。

● 事项已经公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、事项概述

为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，双方合作额度不超过3亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。公司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。

二、对方基本情况

1、企业名称：山东港信资本投资有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：刘兴

4、成立日期：2022年12月6日

5、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼二楼8212-1-5室（A）。

6、关联关系：港信资本与公司不存在关联关系。

7、控股股东：山东港信期货有限公司

8、实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

三、抵押标的基本情况

1、标的名称：公司部分中间产品钢坯

2、标的类型：存货

3、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易主要内容

为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综合服务，即港信资本以市场价采购矿石资源，公司以商业承兑汇票向港信资本支付铁矿石采购货款，同时，以公司等值中间产品钢坯作为抵押物。双方合作额度不超过3亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。

五、本次交易对上市公司的影响

本次公司动产浮动抵押购买进口铁矿石符合公司经营战略，是公司现有铁矿石采购方式的有益补充，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益情况。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2025一109

安阳钢铁股份有限公司

关于公司以部分资产抵押向中信信托有限责任公司

申请信托贷款的公告

一、融资事项概述

2025年11月14日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第十五次临时董事会会议审议通过《关于公司以部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案》。

为补充流动资金，满足业务发展需要，公司拟信托贷款方式向中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）申请不超过4亿元的信托贷款，期限为18个月。公司拟以炼焦系统、煤气净化及化产系统、3号高炉热电站等设备提供抵押，并由控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）作为共同债务人。同时授权董事长代表公司签署在上述借款额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、信托公司基本情况

公司名称：中信信托有限责任公司

法定代表人：芦苇

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

注册资本：人民币壹佰壹拾贰亿柒仟陆佰万元整

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、信托贷款协议主要内容

贷款人：中信信托有限责任公司

借款人：安阳钢铁股份有限公司、河南安钢周口钢铁有限责任公司

贷款类型：信托贷款

贷款用途：置换公司及控股子公司周口公司存量到期银行借款

贷款金额：不超过人民币4亿元

贷款期限：18个月

抵押物：炼焦系统、煤气净化及化产系统、3号高炉热电站等设备

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、对上市公司影响

本次信托贷款是基于公司实际经营情况的需求，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2025一110

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司与浙江稠州金融租赁

有限公司开展融资租赁业务的公告

重要提示：

●交易内容：为优化安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称稠州金租）以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年。

●稠州金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

一、交易概述

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过《关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与稠州金租以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年。

二、交易对方情况

交易对方：浙江稠州金融租赁有限公司

法定代表人：肖刚

住所：浙江省义乌市商城大道188号稠银大厦A幢3层301室注册资本：人民币贰亿贰仟伍佰万元整

经营范围：1、融资租赁服务；2、转让和受让融资租赁资产；3、固定收益类证券投资业务；4、接受承租人的租赁保证金；5、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；6、同业拆借；7、向金融机构借款；8、境外借款；9、租赁物变卖及处理业务；10、经济咨询。

稠州金租与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1、租赁物：周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备。

2、融资金额：不超过人民币1.5亿元。

3、租赁方式：回租方式。

4、租赁期限：3年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

四、履行的审议程序

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2025一111

安阳钢铁股份有限公司关于

为控股子公司河南安钢周口钢铁有限

责任公司融资租赁提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司周口公司拟与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称稠州金租）以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

截至本公告日，公司已向周口公司提供过担保业务累计327,463.13万元。前述担保总额不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与稠州金租以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期干熄焦、活性石灰、焦化水处理等系统的设备，计划融资金额为不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B

（三）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

（四）法定代表人：罗大春

（五）成立日期：2018年7月26日

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

（七）经营范围：

许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

周口公司股东及持股比例如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足周口公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司担保总额为491,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币491,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2025一112

安阳钢铁股份有限公司

关于为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司冷轧公司拟向中原银行安阳分行申请新增5,700万元银行综合授信，期限1年。公司拟为冷轧公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

截至本公告日，公司已向冷轧公司提供过担保业务累计100,000万元。前述担保总额不含本次担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2025年11月14日，公司2025年第十五次临时董事会会议审议通过了《关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案》。

为满足业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司拟向中原银行安阳分行申请新增5,700万元银行综合授信，期限1年。公司拟为冷轧公司的上述业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91410500071376136M

（三）注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

（四）法定代表人：戚新军

（五）成立日期：2013年6月19日

（六）公司住所：高新区长江大道西段南侧

（七）经营范围：生产、销售冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。

冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

冷轧公司股东及持股比例如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足冷轧公司业务发展需要，优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为497,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为187.80%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币497,163.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为187.80%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：600569证券简称：安阳钢铁公告编号：2025-113

安阳钢铁股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年11月26日

3. 股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

提案程序说明

公司已于2025年11月11日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有67.86%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2025年11月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

临时提案的具体内容

安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》《公司关于申请银行综合授信额度的议案》《公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案》《关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案》《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案》《关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案》提交公司2025年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月26日9 点 30分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月26日

至2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

■

1、

说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1详见 2025 年9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第十二次临时董事会会议决议公告》。上述议案 2详见 2025 年10月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第十三次临时董事会会议决议公告》。上述议案3、4详见 2025 年11月 8 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第十四次临时董事会会议决议公告》。上述议案5、6、7、8、9、10详见 2025 年11月15日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司 2025 年第十五次临时董事会会议决议公告》。

2、

特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4、

涉及关联股东回避表决的议案：3,4

应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

49版信息披露