宁波康强电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-053

宁波康强电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共373人代表373名股东，代表有表决权的股份数110,606,924股，占公司有表决权股份总数的29.4729%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东2人代表2名股东，代表股份98,479,114股，占公司有表决权股份总数的26.2412％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东371人，代表股份12,127,810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东371人，代表股份12,127,810股，占公司有表决权股份总数的3.2316％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意109,589,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0803％；反对959,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8679％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0518％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,110,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6120％；反对959,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9155％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4725％。

该议案获通过。

2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意99,741,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1764％；反对10,808,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7717％；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0519％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,262,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4074％；反对10,808,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1185％；弃权57,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4741％。

该议案获通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意99,647,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0912％；反对10,901,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.8559％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,167,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6307％；反对10,901,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8870％；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4824％。

该议案获通过。

2.03《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：同意99,745,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1803％；反对10,802,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7669％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,266,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4437％；反对10,802,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0756％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4807％。

该议案获通过。

2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：同意99,736,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1722％；反对10,817,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7801％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0477％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,257,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3695％；反对10,817,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1952％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4354％。

该议案获通过。

2.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意109,561,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0550％；反对992,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8974％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意11,082,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3812％；反对992,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1843％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。

该议案获通过。

2.06《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》

表决结果为：同意99,663,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1058％；反对10,891,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.8468％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,184,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7642％；反对10,891,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8037％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4321％。

该议案获通过。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意99,743,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1779％；反对10,811,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7747％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474％。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意1,263,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4214％；反对10,811,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1465％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4321％。

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：赵垯全、张舟

3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-052

宁波康强电子股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到非独立董事郑芳女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，郑芳女士申请辞去公司非独立董事职务。辞去公司董事职务后，郑芳女士仍在公司担任其他工作。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郑芳女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郑芳女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举郑芳女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。郑芳女士将与公司第八届董事会其他董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

郑芳女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规要求。

三、备查文件

1、公司职工代表大会2025年第二次会议决议。

2、郑芳女士《辞职报告》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：

宁波康强电子股份有限公司

职工代表董事简历

郑芳女士：1975年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学本科学历。1995年起在本公司工作，曾任子公司宁波康强微电子技术有限公司董事长，公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。现任北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长，本公司副董事长及总经理。

郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0652%股份，是公司第八届董事郑飞女士的姐姐。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。