北京韩建河山管业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-059
北京韩建河山管业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00、关于修订、废止公司相关制度的议案
3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于换届选举第五届董事会董事的议案
■
6.00 、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、3.01、3.02、3.07作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次议案2、4、5、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案3.00、 5.00、 6.00涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：朱璐、程毓琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-062
北京韩建河山管业股份有限公司
关于董事会完成换届暨选举董事长、
聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情况如下：
一、第五届董事会成员
公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名分别为田玉波（董事长）、田广良、田春山、隗合双、付立强；独立董事3名，分别为马元驹、林岩、张云岭；职工代表董事1名，为白福山。
三名独立董事均取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所无异议通过。
公司第五届董事会成员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。
第五届董事会成员简历详见附件。
二、第五届董事会各专门委员会成员
（1）审计委员会：马元驹（主任委员）、林岩、田广良；
（2）提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波；
（3）薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。
董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马元驹先生为会计专业人士。
三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
根据董事长提名，董事会聘任田玉波为公司总裁；
根据总裁提名，董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁；
根据总裁提名，董事会聘任张海峰为公司财务总监；
根据董事长提名，董事会聘任孙雪为公司董事会秘书；
根据董事会秘书推荐，董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。
董事会秘书、证券事务代表均取得董事会秘书资格证书，其中董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议通过。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：010-56278008
邮箱：hjhszqb@hjhsgy.com
四、监事离任情况
鉴于公司已撤销监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会成员杨威、杨文胜、高凌霞自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日不再担任公司监事职务。
公司对到届卸任的董事田艳伟、监事杨威、杨文胜、高凌霞在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日
附件：第五届董事会成员简历
田玉波，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1985年至1988年在北京大石河综合厂工作。1989年至2004年，在韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004年7月至今在韩建河山及其前身历任总经理、总裁。现任公司董事长、总裁，韩建集团董事，清青环保董事。除现任职公司控股股东韩建集团董事外，与公司的董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，田玉波先生持有公司股份3,500,000股。
田广良，男，1973年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年10月至2005年11月，在北京保安服务总公司工作。2005年12月至2007年12月，在北京公安局海淀分局工作。2008年至2011年，在北京韩建集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2016年10月至今任公司董事。除现任职公司控股股东韩建集团党委书记、董事长外，与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，田广良先生持有公司股份450,400股。
田春山，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年9月至2000年5月，在北京市监狱管理局工作。2000年5月至2010年2月，在北京市公安交通管理局工作。2010年2月至今，在北京韩建集团有限公司任党委副书记、常务副总。2020年5月至今任公司董事。除现任职公司控股股东韩建集团高管外，与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，田春山先生持有公司股份300,000股。
隗合双，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1988年至1994年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995年至2005年任职于韩建集团办公室。2005年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，隗合双先生持有公司股份1,345,100股。
付立强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1994年至1997年，先后担任韩村河建筑公司十四处规划科科员、科长。1997年至2003年，任构件公司技术部部长。2003年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，付立强先生持有公司股份833,100股。
白福山，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年至今在北京韩建河山管业股份有限公司分公司历任合同部主管、副经理、总经理，现为公司内蒙古分公司、准东分公司总经理。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，白福山先生持有公司股份980,000股。
马元驹，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士。曾任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。曾受聘担任过国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家，兰州财经大学客座教授。现受聘担任教育部学位中心通讯评审专家，中国博士后基金项目评审专家。2009年评为北京市优秀教师。现兼任公司及赛诺医疗独立董事，北京德源兴业投资管理有限公司(国有独资)外部董事。与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，马元驹先生未持有公司股票。
林岩，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学本科，对外经济贸易大学研究生、法学硕士。1994年至今任北京市星河律师事务所律师。北京地久云文化发展有限公司监事。与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，林岩先生未持有公司股票。
张云岭，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999年至2001年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2001年至2016年历任万盟并购集团项目经理、总经理职务。2016年至今，担任天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司首席投资官。与公司的董事、 高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，张云岭先生未持有公司股票。
附件：不兼任董事的高级管理人员简历
孙雪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年至2007 年，在公司前身北京河山引水管业有限公司历任办公室职员、网络部主管。2007 年至2010 年，在公司前身河山有限公司历任综合部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，孙雪先生持有公司股份550,000股。
张春林，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2010年至今任河北合众建材有限公司执行董事。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，张春林先生持有公司股份200,000股。
张海峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师。2007年至2013年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，2013年至2018年在北京天成瑞源电缆有限公司任财务总监，2018年8月至2020年5月任北京韩建河山管业股份有限公司财务副总监，2020年5月至今任北京韩建河山管业股份有限公司财务总监。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近十二个月内受到北京证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，张海峰先生持有公司股份200,000股。
附件：证券事务代表简历
陈阳，男，1987年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，管理学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至今在公司证券投融部工作，现任公司证券事务代表。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈阳先生持有公司股份35,000股。
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-061
北京韩建河山管业股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和材料于2025年11月14日送达各位董事，会议于2025年11月14日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，全体董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免第五届董事会第一次会议提前五日通知的要求。
本次会议的召集人为董事长田玉波，会议召开程序、出席董事人数和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举田玉波为公司董事长，任期与公司第五届董事会相同。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及委员会主任的议案》
依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，并结合各位董事工作情况，公司设立董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会委员人选如下：
（1）审计委员会：马元驹（独立董事）、林岩（独立董事）、田广良，并由马元驹担任主任委员。
（2）提名委员会：林岩（独立董事）、张云岭（独立董事）、田玉波，并由林岩担任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会：张云岭（独立董事）、马元驹（独立董事）、田玉波，并由张云岭担任主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第五届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任田玉波为公司总裁，任期与公司第五届董事会相同。
本议案已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事 会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》
同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁，同意聘任张海峰为公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第五届董事会相同。
本议案已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事 会审议。
聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案分项表决结果为：
隗合双：同意9票，弃权0票，反对0票；
付立强：同意9票，弃权0票，反对0票；
孙 雪：同意9票，弃权0票，反对0票；
张春林：同意9票，弃权0票，反对0票；
张海峰：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙雪为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。
本议案已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事 会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈阳为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会相同。
本议案已经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事 会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山公告编号：2025-060
北京韩建河山管业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：
选举职工白福山担任公司职工代表董事职务，与经股东大会审议通过的其他五位董事及三位独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。
白福山先生简历见附件。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日
附件：公司第五届董事会职工代表董事简历
白福山，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年至今在北京韩建河山管业股份有限公司分公司历任合同部主管、副经理、总经理，现为公司内蒙古分公司、准东分公司总经理。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。截至目前，白福山先生持有公司股份980,000股。
