现代投资股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-038
现代投资股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年11月14日15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年11月14日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东212人，代表股份722,809,560股，占公司有表决权股份总数的47.6213％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份706,686,285股，占公司有表决权股份总数的46.5590％。通过网络投票的股东206人，代表股份16,123,275股，占公司有表决权股份总数的1.0623％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
总表决情况：
同意711,403,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4220％；反对11,310,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5648％；弃权95,917股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意4,734,541股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3330％；反对11,310,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.0728％；弃权95,917股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5943％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.00 关于修订和制定部分管理制度的议案（需逐项表决）
2.01关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意711,521,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4383％；反对11,246,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5560％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意4,852,372股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0630％；反对11,246,803股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6799％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2571％。
表决结果：表决通过。
2.02关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意711,536,076股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4403％；反对11,227,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5533％；弃权45,950股（其中，因未投票默认弃权22,850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意4,867,191股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.1548％；反对11,227,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5605％；弃权45,950股（其中，因未投票默认弃权22,850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2847％。
表决结果：表决通过。
2.03关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意711,537,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4405％；反对11,227,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5533％；弃权44,750股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意4,868,391股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.1623％；反对11,227,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.5605％；弃权44,750股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2772％。
表决结果：表决通过。
2.04关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
总表决情况：
同意720,158,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6332％；反对2,621,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627％；弃权29,950股（其中，因未投票默认弃权6,850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意13,489,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5723％；反对2,621,592股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.2421％；弃权29,950股（其中，因未投票默认弃权6,850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。
表决结果：表决通过。
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意719,895,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5968％；反对2,802,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3878％；弃权111,267股（其中，因未投票默认弃权20,450股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意13,226,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9447％；反对2,802,975股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3659％；弃权111,267股（其中，因未投票默认弃权20,450股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6894％。
表决结果：表决通过，杨建国先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
4.00 关于吸收合并全资子公司的议案
总表决情况：
同意720,013,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6131％；反对2,541,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3517％；弃权254,550股（其中，因未投票默认弃权20,450股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意13,344,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6739％；反对2,541,992股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7490％；弃权254,550股（其中，因未投票默认弃权20,450股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5771％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2025年11月14日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-039
现代投资股份有限公司
关于2025年度第三期科技创新债
发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
2025年5月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP145号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（2025-021）。
近日，公司发行了2025年度第三期科技创新债，发行结果如下：
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本期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2025年11月14日
